Ferramentas de análise de Cripto 'Onda do futuro, cara', juiz cita filme cult em caso de apreensão de Bitcoin de US$ 3,6 bilhões

Citando um astro do basquete, o Cara (personagem do clássico cult "O Grande Lebowski") e "Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato", um juiz federal elogiou as ferramentas de análise de Criptomoeda que ajudaram a levar agentes federais ao tesouro multibilionário de Bitcoin de ontem.

Em uma Opinião de agosto de 2021 revelada ontem, vinculada a um mandado de busca que ajudou pegar quase 100.000 bitcoins Bitfinex roubados, a juíza Zia Faruqui dos EUA considerou a Tecnologia de rastreamento de blockchain uma ferramenta poderosa para atender aos requisitos de causa provável.

A CoinDesk obteve uma cópia do memorando de uma fonte familiarizada com o caso.

O Opinião de Faruqui – resumindo a aprovação do tribunal distrital de Washington de um mandado de busca para contas de e-mail – destaca o papel influente que o software de rastreamento do setor privado desempenha nas investigações de Cripto do governo federal.

Essa influência foi essencial no caso de lavagem de dinheiro da Bitfinex, de acordo com Faruqui, que se aprofundou em questões de Cripto em memorandos anteriores. Ele disse que o depoimento do agente do caso mostrou claramente como as técnicas de software da indústria levaram sua investigação às contas de e-mail dos suspeitos.

Agentes federais escreveram que adquiriram os endereços e chaves privadas para 2.000 carteiras após obter um mandado para pesquisar os serviços de armazenamento em nuvem dos réus. Não está claro se esse era o mesmo mandado.

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"Criptomoeda e ferramentas de análise de software relacionadas são 'a onda do futuro, cara. ONE por cento eletrônicas'", concluiu Faruqui, tirando o chapéu para Jeff "The Dude" Lebowski, o personagem principal maconheiro amante de tapetes do filme de 1998 "O Grande Lebowski".

Faruqui, que como ex-promotor conduziu investigações federais sobre Cripto , disse que as técnicas de investigação da indústria de rastreamento — como o agrupamento, que detecta padrões a partir de dados de transações de Cripto inerentemente públicos — surgiram como "uma das bases mais confiáveis ​​para uma busca de todos os tempos".

"Ir 50 por 50 está além do que se poderia esperar de um mero Human", disse ele, aparentemente se referindo à taxa de sucesso de intimações derivadas de agrupamentos no Bem-vindo à investigação em vídeoele ajudou a liderar (e também fez referência à estrela da National Basketball Association, Damian Lillard, em uma nota de rodapé).

Técnicas de clustering ajudam os investigadores a determinar quais endereços pertencem aos suspeitos, de acordo com Tom Robinson, cofundador da Elliptic, uma empresa de rastreamento. Em uma entrevista anterior com a CoinDesk, Robinson chamou o clustering de "molho especial" da indústria de análise de blockchain.

De fato, documentos legais divulgados na terça-feira detalham o foco dos agentes da Receita Federal em um "conjunto específico" de endereços de carteiras de Cripto que os levaram a Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, o casal de Manhattan preso sob acusações de lavagem de dinheiro decorrente de um hack da corretora de Cripto Bitfinex em 2016.

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"Humanos são 'falhos. Fracos. Orgânicos', enquanto o software de clusterização busca a perfeição", disse Faruqui, citando parcialmente o filme de 1996 "Star Trek: First Contact".

Infelizmente para os nerds advogados da cultura pop, as referências corajosas de Faruqui T fazem parte de precedentes legais vinculativos. As opiniões do memorando resumem as decisões judiciais; elas T as definem em pedra.

No entanto, ONE representa uma mudança na forma como os juízes pensam sobre evidências derivadas de software de rastreamento de Cripto , de acordo com Ari Redbord, ex-promotor federal que agora lidera a divisão de Política da TRM Labs, empresa do setor.

"Pela primeira vez, o Tribunal analisa o peso e a confiabilidade das evidências de blockchain, concluindo que ferramentas de análise de blockchain como o TRM Labs são confiáveis ​​e podem formar a base de causa provável para um mandado", escreveu Redbord em um e-mail para a CoinDesk.

Ainda T está claro até que ponto os agentes do IRS usaram a Tecnologia de rastreamento de blockchain.

O IRS-CI assinoucontratos multimilionários com Chainalysis, Elliptic e TRM Labs; todos tinham algo a dizer após as notícias de ontem.

O que está claro é que suas ferramentas surgiram como um componente crítico das investigações federais de Cripto . Elas são poderosas o suficiente para levar os investigadores até a porta dos suspeitos e persuasivas o suficiente para produzir mandados que os abram.

Mas há outra conclusão mais simples a ser tirada da última reviravolta no hack da Bitfinex: com software caro ou não, é muito difícil escapar impune de roubo de Cripto na cadeia.

"Essas pessoas eram idiotas F*****", disse uma fonte na indústria de rastreamento. "Começando com: roubar alguns bilhões nos ativos mais transparentes e rastreáveis ​​do mundo."

Leia o Opinião completo abaixo:

Aprovação de mandado não lacrado -... por CoinDesk