Сенатор-республіканець наголошує на боротьбі біткойнів у боротьбі зі злочинним багажем

Характеристика високопоставленого сенатора США від Республіканської партії Bitcoin у незаконних транзакціях підкреслює важку боротьбу, з якою стикається Крипто , намагаючись порушити більш занедбані припущення свого минулого Шовкового шляху.

Минулого четверга сенатор Чак Ґрасслі (республіканська штат Айова), головний республіканець Сенатського юридичного комітету, попереджений виконувач обов’язків наркоцаря адміністрації Байдена, що Bitcoin щороку підживлює «незаконні транзакції» на 76 мільярдів доларів. Він процитував дослідників, які використовували дані за 2017 рік, щоб визначити, що майже половина всієї діяльності з Bitcoin є незаконною.

«Що робить Криптовалюта небезпечною, так це те, що користувачі мають можливість залишатися анонімними», — сказав Грасслі у відкритому листі до виконувача обов’язків директора Офісу з національної Політика контролю за наркотиками Регіни Лабелл. Він попередив, що ця функція «утруднює» слідчим «виявляти та ловити» наркотики.

Однак Bitcoin далеко не анонімна система. Дійсно, як нещодавно стверджувала колишній фахівець Міністерства юстиції Кеті Хаун у New York Times, публічна книга біткойнів під псевдонімом, можливо, полегшила федеральним органам влади відстеження викупу, сплаченого групі хакерів, яка зупинила Colonial Pipeline.

Чотири компанії, що займаються відстеженням Криптовалюта , повідомили CoinDesk, що, окрім базових помилкових припущень, є проблема з висновками Грасслі: вони T відповідають фактам.

«Ці цифри базуються на застарілому та глибоко помилковому аналізі», — сказав Том Робінсон, головний науковий співробітник дослідницької компанії Elliptic зі штату Вірджинія, яка зарахувала до клієнтів кілька агентств США, включаючи Агентство з боротьби з наркотиками, Службу внутрішніх доходів, імміграційну та митну службу та ФБР. За його словами, їхні агенти не з чуток знають, що Bitcoin «дуже простежується».

«Дослідники регулярно розходяться», — сказав CoinDesk Джордж Хартманн, заступник директора зі зв’язків Grassley, коли його попросили прокоментувати. «Сенатор Грасслі навів цифру з академічного дослідження».

Багаж бренду Bitcoin

Цей інцидент вказує на проблеми, з якими стикається Bitcoin у Вашингтоні, округ Колумбія, де політики, охочі до звукових фрагментів, QUICK оприлюднюють уривчасті дані, які демонізують Технології, яку вони можуть не зрозуміти.

Дослідники в Chainalysis і Merkle Science поділилися подібними оцінками з CoinDesk. За їхніми словами, у відсотковому співвідношенні лише частина багатомільярдного ринку Bitcoin протікає через наркотики, програми-вимагачі, торгівлю людьми та інші мерзенні дії.

Читайте також: Багатомільйонні стосунки Chainalysis з урядом США

Chainalysis, найбільша компанія з аналізу блокчейнів, підрахувала, що у 2020 році Крипто склала 10 мільярдів доларів у галузі, коли вона становила 1% усіх транзакцій. Це значний стрибок порівняно з його оцінками 2017 року – близько 7 мільярдів доларів і 0,7% транзакцій – але значно нижче числа Грасслі, яке він приписував Політика записка на 2019 рік на freepolicybriefs.org.

Цей меморандум підсумовує наукову статтю 2018 року під назвою «Секс, наркотики та Bitcoin: скільки незаконної діяльності фінансується за допомогою криптовалют?» За даними джерела в Крипто співтоваристві, це вгадало процитовану відповідь Грасслі — 76 мільярдів доларів на рік — шляхом екстраполяції даних адрес темної мережі, дослідників гаманців і новин.

Але спроба дослідників дослідити темні кути криптовалюти закинула, можливо, занадто широку сітку, сказало джерело після перегляду методології автора. Лише ONE натяк на незаконну діяльність у гаманці забруднив би весь гаманець за методами дослідників. За словами джерела, основним ефектом цього є збільшення кількості Bitcoin , позначених як підозрілі.

«Я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що ці цифри не слід серйозно використовувати для формування Політика», — сказало джерело.

Мері Бет Бьюкенен, головний юридичний офіцер Merkle Science, сказала, що прес-реліз Грасслі, можливо, містить «упередженість підтвердження».

«ONE схильна шукати дані, які підтверджують її переконання», - сказала вона.

Реальність цього

Грасслі вважає, що криптографічні технології ускладнюють роботу правоохоронних органів, зберігаючи зловмисників анонімними. Це робить їх небезпечними, сказав він у своєму відкритому листі.

Джессі Спіро, керівник відділу зв’язків з урядом Chainalysis, сказав, що криптовалюти «більш прозорі», ніж більшість інших платіжних систем, оскільки вони працюють у публічних книгах.

Читайте також: Стан Крипто: програмне забезпечення-вимагач є проблемою Крипто

«Це поширена помилкова думка, що криптовалюти анонімні, не піддаються відстеженню, нерегульовані та використовуються в основному для незаконних цілей», — сказав він.

Насправді федеральні слідчі охоче використовують прозору природу блокчейнів, щоб «Соціальні мережі грошима» та ловити злочинців, сказав він. Особливо це стосується онлайн Ринки наркотиків, які часто стають об’єктом розслідувань і рейдів.

Це було продемонстровано у вересні минулого року, коли агенти розкрили грандіозну мережу наркоторгівлі в Каліфорнії, частково шляхом відстеження транзакцій Bitcoin . Як сказав спеціальний агент HSI Крістофер Хікс у Новини ФБР на багатомільйонний бюст:

"Люди думають, що Криптовалюта - це анонімна платформа, але є речі, які ми можемо використати, щоб дізнатися, хто такі люди. Це не зовсім анонімно", - сказав він ФБР.

Агенти вже знають «справжній масштаб проблеми», — сказав Нірадж Агравал з Вашингтона, округ Колумбія, Крипто центр CoinCenter. Але політики, які отримують свої дані з наборів даних трирічної давнини, можуть цього не зробити, що робить якісну інформацію ще більш важливою під час розробки законодавства (і, можливо, підживлення недавній бум у раундах фінансування крипто-відстеження).

Читайте також: Крипто фірма Chainalysis збирає 100 мільйонів доларів, цього разу оцінка становить 4,2 мільярда доларів

Арі Редборд, керівник відділу урядових справ TRM Labs і колишній федеральний прокурор, сказав, що політики повинні розуміти, що Технології блокчейн допомагає слідчим.

«Крипто фактично дає чудовим розслідувачам фінансових злочинів можливість припиняти незаконну діяльність такими способами, які раніше неможливо було собі уявити», — сказав він. «Це потрібно визнати в будь-якій дискусії на кшталт цієї».

Робінсон, виконавчий директор Elliptic, також відкинув твердження Грасслі про те, що Криптовалюта в основному нерегульована. Навпаки, сказав він, за цим уважно стежать офіційні особи, особливо в США

«Як і будь-яка платіжна система, криптовалюти використовуються злочинцями, але Політика має ґрунтуватися на точному уявленні про масштаб і серйозність проблеми», — сказав Робінсон.