Senador republicano destaca la lucha de Bitcoin para deshacerse del bagaje criminal

La caracterización que hace un alto senador republicano estadounidense deBitcoin En las transacciones ilícitas se destaca la ardua batalla que enfrentan las Cripto para romper los supuestos más sórdidos de su pasado en Silk Road.

El jueves pasado, el senador Chuck Grassley (republicano de Iowa), el principal republicano del Comité Judicial del Senado,prevenido El zar antidrogas interino de la administración Biden afirmó que el Bitcoin genera 76 000 millones de dólares en «transacciones ilegales» cada año. Citó a investigadores que, con datos de 2017, determinaron que casi la mitad de la actividad del Bitcoin es ilícita.

“Lo que hace peligrosas a las Criptomonedas es que los usuarios pueden mantener el anonimato”, declaró Grassley en una carta abierta dirigida a Regina LaBelle, directora interina de la Oficina de Regulación Nacional para el Control de Drogas. Advirtió que esta característica dificulta a los investigadores detectar y atrapar a los narcos.

Sin embargo, Bitcoin está lejos de ser un sistema anónimo. De hecho, como argumentó recientemente la exjefa del Departamento de Justicia, Katie Haun, en el... El New York TimesEl registro público y seudónimo de Bitcoin puede haber hecho más fácil para las autoridades federales rastrear el rescate pagado al grupo de piratas informáticos que paralizó el oleoducto Colonial.

Más allá de las suposiciones erróneas de base, hay un problema con las conclusiones de Grassley, dijeron a CoinDesk cuatro empresas de rastreo de Criptomonedas : no se alinean con los hechos.

“Esas cifras se basan en análisis obsoletos y profundamente erróneos”, afirmó Tom Robinson, director científico de la empresa de investigaciones Elliptic, con sede en Virginia, que ha considerado como clientes a varias agencias estadounidenses, como la DEA, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI. Sus agentes saben de primera mano que el Bitcoin es “altamente rastreable”, añadió.

"Los investigadores discrepan con frecuencia", declaró George Hartmann, subdirector de comunicaciones de Grassley, a CoinDesk cuando se le pidió un comentario. "El senador Grassley citó una cifra de una investigación académica".

El bagaje de marca de Bitcoin

El incidente pone de relieve los desafíos de imagen que enfrenta Bitcoin en Washington, DC, donde los responsables políticos, ávidos de frases impactantes, se QUICK a difundir datos incompletos que demonizan una Tecnología que tal vez no comprendan.

Investigadores deChainalysis y Merkle Science compartieron estimaciones similares con CoinDesk. En términos porcentuales, solo una pequeña parte del mercado multimillonario de Bitcoin fluye a través de drogas, ransomware, tráfico y otros actos nefastos, afirmaron.

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Chainalysis, la mayor empresa de análisis de blockchain, ha estimado que los delitos Cripto representaron una industria de 10 000 millones de dólares en 2020, cuando representaban el 1 % de todas las transacciones. Esto representa un aumento considerable con respecto a sus estimaciones de 2017 (alrededor de 7 000 millones de dólares y el 0,7 % de las transacciones), pero muy por debajo de la cifra de Grassley, que atribuyó a... Memorándum de Regulación de 2019en freepolicybriefs.org.

Ese memorando resume un artículo académico de 2018 titulado "Sexo, drogas y Bitcoin: ¿Cuánta actividad ilegal se financia a través de criptomonedas?". Adivinó la respuesta citada por Grassley (76 mil millones de dólares anuales) al extrapolar datos de direcciones de la dark web, exploradores de billeteras e informes de noticias, según una fuente dentro de la comunidad de investigación de Cripto .

Pero el intento de los investigadores de explorar los rincones más oscuros de las criptomonedas quizás abarcó demasiado, según la fuente tras revisar la metodología del autor. Un solo indicio de actividad ilícita en una billetera contaminaría toda la billetera según los métodos de los investigadores. Esto tiene como principal efecto aumentar la cantidad de Bitcoin marcados como sospechosos, añadió la fuente.

"Creo que es seguro decir que estos números no deberían usarse seriamente para informar las Regulación", dijo la fuente.

Mary Beth Buchanan, directora jurídica de Merkle Science, dijo que el comunicado de prensa de Grassley podría estar incursionando en un “sesgo de confirmación”.

“ONE tiende a buscar datos que confirmen sus creencias”, dijo.

La realidad de esto

Grassley afirma que las tecnologías criptográficas dificultan la labor de las fuerzas del orden al mantener en el anonimato a los actores maliciosos. Esto las vuelve peligrosas, afirmó en su carta abierta.

Jesse Spiro, jefe de asuntos gubernamentales de Chainalysis, dijo que las criptomonedas son “más transparentes” que la mayoría de las otras plataformas de pago porque operan en libros de contabilidad públicos.

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"Es un error común creer que las criptomonedas son anónimas, imposibles de rastrear, no están reguladas y se utilizan principalmente con fines ilícitos", afirmó.

En realidad, los investigadores federales explotan fácilmente la transparencia de las cadenas de bloques para Síguenos el dinero y detener a los delincuentes, afirmó. Esto es especialmente cierto en los Mercados de drogas en línea, un objetivo frecuente de investigaciones y redadas.

Esto quedó en evidencia el pasado septiembre, cuando los agentes desmantelaron una enorme red de narcotráfico en California, en parte rastreando transacciones de Bitcoin . Cada vez es más difícil mantener el seudónimo de la criptomoneda mediante el cobro de efectivo, como declaró el agente especial de HSI, Christopher Hicks, en un... noticia del FBIsobre un escándalo multimillonario:

“La gente cree que las Criptomonedas son una plataforma anónima, pero hay cosas que podemos explotar para descubrir quiénes son las personas. No es realmente anónima”, declaró al FBI.

Los agentes ya conocen la "verdadera magnitud del problema", afirmó Neeraj Agrawal, del centro de estudios Cripto CoinCenter, con sede en Washington, D.C. Sin embargo, los responsables políticos que obtienen sus datos de conjuntos de datos de hace tres años podrían no conocerlos, lo que hace que la información de calidad sea aún más importante a la hora de elaborar legislación (y quizás impulsar... un auge recienteen rondas de financiación de seguimiento de criptomonedas).

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Ari Redbord, jefe de asuntos gubernamentales de TRM Labs y ex fiscal federal, dijo que los responsables políticos deben comprender que la Tecnología blockchain sirve para ayudar a los investigadores.

“Las Cripto realmente permiten a los grandes investigadores de delitos financieros detener actividades ilícitas de maneras nunca antes imaginadas”, afirmó. “Esto debe reconocerse en cualquier debate como este”.

Robinson, ejecutivo de Elliptic, también refutó la afirmación de Grassley de que las Criptomonedas están en gran medida desreguladas. Al contrario, afirmó, son vigiladas de cerca por las autoridades, especialmente en EE. UU.

"Como cualquier sistema de pago, los delincuentes utilizan criptomonedas, pero las Regulación deben basarse en una visión precisa de la magnitud y la gravedad del problema", afirmó Robinson.