Ліквідатори південноафриканського клубу торгівлі Bitcoin Request розширення повноважень для розслідування

Тимчасові ліквідатори вимагають розширення повноважень для розслідування діяльності фірми, що займається торгівлею Криптовалюта, після того, як було виявлено, що вона бреше інвесторам і працює незаконно.

Відповідно до звіт Bloomberg у п’ятницю, Mirror Trading International (MTI) збирається розглянути під мікроскопом чотири ліквідатори після розслідування, проведеного Управлінням фінансових послуг Південної Африки (FSCA) минулого року.

Своєрідний трейдинговий клуб, фірма стверджувала, що може отримувати прибуток у розмірі 10% на місяць, використовуючи ботів для здійснення високочастотної торгівлі за допомогою об’єднаних даних клієнтів. Bitcoin.

Ліквідатори тепер хочуть розширити свої повноваження, включивши в них право викликати свідків у справі про банкрутство, призначити додаткових слідчих і Request фінансову інформацію від банків. За словами Германа Бестера, ONE з чотирьох тимчасових наглядачів, призначених для початку розслідування MTI, вони також можуть Request можливості працювати в кількох юрисдикціях.

Минулого місяця MTI було тимчасово ліквідовано. Це не викликало протидії, незважаючи на те, що генеральний директор Йоганн Штайнберг у листопаді заявив інвесторам, що його фірма піддається «кожній атаці, яку тільки можна собі уявити», і що заяви про її неправильне управління не відповідають дійсності.

Спочатку визнано шахрайським Регулюючими органами штату Техас у липні минулого року розслідування FSCA прийшло до висновку, що MTI навмисно вводила в оману інвесторів і керувала фінансовою послугою без ліцензії. Поліція ПАР порушила кримінальну справу.

Дивіться також: Крипто в Південній Африці розглядатимуться як фінансові продукти відповідно до пропозиції регулятора

Згідно зі звітом, інвестори зі США та Канади, Намібії та Південної Африки готуються подати претензії, оскільки не змогли повернути свої кошти з MTI. Кажуть, що фірма все ще володіє Bitcoin користувачів на 880 мільйонів доларів.

Востаннє компанія спілкувалася з інвесторами 22 грудня 2020 року, коли керівництво фірми заявило, що генерального директора ніде немає, що їх обманули і вони тепер співпрацюють з владою.