Liquidatários do Clube de Negociação de Bitcoin da África do Sul Request Maiores Poderes de Investigação

Liquidatários provisórios estão buscando maiores poderes para investigar uma empresa de negociação de Criptomoeda depois que foi descoberto que ela estava mentindo para investidores e operando ilegalmente.

De acordo comum relatóriopela Bloomberg na sexta-feira, a Mirror Trading International (MTI) deve ser colocada sob o microscópio por quatro liquidatários após uma investigação da Autoridade de Conduta de Serviços Financeiros (FSCA) da África do Sul no ano passado.

Uma espécie de clube de negociação, a empresa afirmava ser capaz de gerar lucros de 10% ao mês usando bots para realizar negociações de alta frequência usando o pool de clientesBitcoin.

Os liquidatários agora querem aumentar seus poderes para incluir o direito de chamar testemunhas para um julgamento de insolvência, nomear investigadores adicionais e Request informações financeiras de bancos. Eles também podem Request a capacidade de operar em várias jurisdições, de acordo com Herman Bester, um dos quatro supervisores provisórios nomeados para iniciar a investigação sobre a MTI, de acordo com o relatório.

A MTI foi colocada sob liquidação provisória no mês passado. Isso permaneceu sem oposição, apesar do CEO Johann Steynberg ter dito aos investidores em novembro que sua firma em dificuldades estava sendo alvo de "todos os ataques imagináveis" e que as alegações de que ela foi mal administrada são falsas.

Inicialmentedeclarado como fraudulentopelos reguladores estaduais do Texas em julho do ano passado, a investigação da FSCA concluiu que a MTI enganou deliberadamente os investidores e operou um serviço financeiro sem licença. Um processo criminal foi aberto com a polícia sul-africana.

Veja também:Ativos Cripto na África do Sul seriam considerados produtos financeiros sob proposta do regulador

De acordo com o relatório, investidores dos EUA e Canadá, Namíbia e África do Sul estão se preparando para registrar reivindicações por não terem recuperado seus fundos da MTI. Dizem que a empresa ainda detém US$ 880 milhões em Bitcoin de usuários.

A última interação da empresa com investidores foi em 22 de dezembro de 2020, quando a gerência da empresa disse que o CEO não estava em lugar nenhum, que eles haviam sido enganados e agora estavam cooperando com as autoridades.