SEC, CFTC вдарили по Крипто Abra зі штрафами в розмірі 300 тисяч доларів за незаконні обміни

Крипто додаток Abra врегулював звинувачення від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), пов’язані з пропозицією свопів, які регулятори визнали незаконними.

• У двох заявах у понеділок SEC і CFTC заявили, що вони висунули та врегулювали звинувачення проти Abra та її філіппінської компанії-партнера Plutus Technologies.
• Комісія з цінних паперів та цінних паперів (SEC) офіційно звинуватила Abra та Plutus у продажу свопів на основі цінних паперів роздрібним інвесторам без реєстрації та продажу на визнаній національній біржі.
• Тим часом CFTC звинуватила обох у незаконних позабіржових угодах з громадянами США та інших країн.
• Абра та Плутус погодилися врегулювати обидва позови, по 150 000 доларів кожен, не визнаючи та не заперечуючи звинувачення ордену.
• Abra запущений як a Bitcoin додаток для грошових переказів у 2014 році та збільшив кількість служб, пов’язаних із криптовалютою, додавши більше монет та інших послуг протягом багатьох років.
• Комісія з цінних і бірж і цінних паперів (SEC) дорікала Abra за те, що вона пропонувала роздрібним інвесторам контракти, які забезпечували синтетичний вплив на фондовий ринок США. Незважаючи на те, що це фактично не цінні папери, SEC каже, що свопи, засновані на цінних паперах, все ж підпадають під дію законодавства США про цінні папери.
• Abra почала пропонувати свопи в лютому 2019 року.
• І SEC, і CFTC заявили, що компанія нічого не зробила, щоб перевірити, чи дійсно інвестори мають право.
• Abra ненадовго закрила пропозицію після попередження від SEC на початку 2019 року; він відновив його в травні того ж року після того, як обмежив послугу для нерезидентів США.
• Незважаючи на те, що Abra перенесла частину своїх операцій за кордон, більшість контрактів все одно розроблялися та продавалися в штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско.
• Загалом Abra зібрала понад 45 мільйонів доларів у серії раундів венчурного капіталу; Stellar Development Foundation (SDF) інвестував 5 мільйонів доларів в Абру в травні.
• Plutus Financial, яка веде бізнес як Abra, отримали від 350 000 до 1 мільйона доларів у США у вигляді позик фінансової допомоги "PPP" у квітні.

Читайте також: Поразка Telegram T є «обов’язковою» у справі Kik, каже суддя SEC