Про що б запитав юрист із цінних паперів у Банкмана-Фріда з FTX

Як учасник судових процесів у сфері цінних паперів понад 30 років, я перехресно допитував безліч шахраїв і шахраїв. Більшість моїх справ були зосереджені у сфері фінансових послуг, де я представляв Уолл-стріт, брокерські фірми з цінними паперами, комерційні банки та національні фондові біржі та біржі деривативів – іншими словами, традиційні Фінанси.

Починаючи з 2017 року, я спрямував свою фірму на представництво іноземних і вітчизняних Крипто бірж, а також низку стартапів, які використовують Технології блокчейн для руйнування традиційних фінансових продуктів і послуг.

Джеймс А. Мерфі був засновником і головою юридичної фірми Murphy & McGonigle.

Коли я почув, що Ендрю Росс Соркін планує взяти інтерв’ю у засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (в рамках саміту DealBook від New York Times, запланованого до того, як Крипто на Багамах вартістю 32 мільярди доларів розвалилася), я рефлекторно підійшов до свого комп’ютера та ввів перші 10 запитань, які б поставив SBF, якби була така можливість.

Дивіться також: Давайте поговоримо про «Puff Piece» New York Times

Очевидно, якби ми збиралися до суду, у мене був би план із сотнями запитань і Соціальні мережі пунктами. Невдовзі Бенкмен-Фрід, швидше за все, постане перед суддею, а не з оглядачем Times. Але поки він продовжує ігнорувати пропозиції своїх адвокатів не говорити публічно, варто поставити йому жорсткі запитання.

«Первородний гріх»

Семе, в Умовах обслуговування FTX чітко зазначено, що активи, які клієнти депонують у FTX, належать клієнтам, а не FTX.

Ви розумієте, що Для вас незаконно привласнювали активи з рахунків своїх клієнтів, чи не так?

Потенційно винні спільники

Хто з FTX чи Alameda знав, що ти є переказ цих коштів клієнтів Alameda Research [хедж-фонд, співзасновник якого Бенкмен-Фрід до FTX]?

Новий генеральний директор FTX Джон Дж. RAY, III, заявив, що ви використовували «спеціальне програмне забезпечення для приховати зловживання коштів клієнтів».

Хто допоміг вам це зробити?

Покажи мені гроші

New York Times повідомила, що це 515 мільйонів доларів «підозріло передано» з FTX гаманці після оголошення банкрутства.

Ви знаєте, де можуть бути ці гроші?

Чи існують якісь активи FTX, заховані десь у світі або в холодних гаманцях, про які нинішнє керівництво FTX може не знати?

Щось дивне на Багамах

Влада Багамських островів визнала, що вони наказали перевести певні активи FTX на підконтрольні їм гаманці після того, як США оголосили про банкрутство.

Ви допомогли владі Багамських островів передати активи FTX?

Дивіться також: Злом FTX чи внутрішня робота? Експерти з блокчейну досліджують підказки

Основні повернення коштів

Ви особисто позичили 1 мільярд доларів у Аламеди. І ONE з ваших компаній, Paper Bird, Inc., позичила 2,3 мільярда доларів у філії Alameda.

Це становить загальну суму 3,3 мільярда доларів ви позичили.

Де зараз усі ці гроші?

Ви негайно повернете ці активи арбітражному керуючому?

Чи можна за гроші купити кохання? – Зі ЗМІ

Яким новинним організаціям ви надали гроші через «гранти», «пожертви», «інвестиції» чи будь-яким іншим способом?

FTX US – ще не вмер?

15 листопада (через чотири дні після заяви про банкрутство) ви написали у Twitter, що FTX US достатні активи відшкодувати всім своїм клієнтам.

Чи було це твердження правдивим?

Якщо так, то чому FTX US було визнано банкрутом?

Інша інвестиція: політичний капітал

Ви були величезний внесок кандидатам від Демократичної партії в США, і ви навіть говорили про те, що, можливо, витратите 1 мільярд доларів на обрання демократа президентом у 2024 році.

Скільки у вас було зустрічей з офіційними особами Білого дому, членами Конгресу та комісаром з цінних паперів і бірж Гері Генслером? І що ви з ними обговорювали?

Зберігання секретів

Юристи FTX у справах про банкрутство дуже важко намагаються KEEP імена клієнтів FTX в Secret.

Чи використовували будь-які рахунки FTX іноземні чи національні політичні діячі, «багаті та відомі» люди, олігархи, наркокартелі, терористичні групи чи репресивні режими, щоб приховати свої активи або брати участь у відмиванні грошей?

Додому?

Я впевнений, що ви розумієте, що величезна кількість клієнтів FTX сильно постраждала від вашої поведінки.

Чи повернетеся ви до США добровільно, щоб співпрацювати з кримінальним розслідуванням вашої ролі в краху FTX?