Ce qu'un avocat spécialisé en valeurs mobilières demanderait à Bankman-Fried de FTX

En tant qu'avocat spécialisé en litiges en valeurs mobilières depuis plus de 30 ans, j'ai contre-interrogé de nombreux escrocs et fraudeurs. La plupart de mes dossiers concernaient le secteur des services financiers, où j'ai représenté Wall Street, des sociétés de courtage en valeurs mobilières, des banques commerciales et des bourses nationales de valeurs mobilières et de produits dérivés – autrement dit, la Finance traditionnelle.

À partir de 2017, j'ai orienté mon entreprise vers la représentation d'échanges de Crypto étrangers et nationaux, ainsi que d'une multitude de startups utilisant la Technologies blockchain pour perturber les produits et services financiers traditionnels.

James A. Murphy était le fondateur et président du cabinet d'avocats Murphy & McGonigle.

Quand j'ai entendu qu'Andrew Ross Sorkin prévoyait d'interviewer le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (dans le cadre du DealBook Summit du New York Times, prévu avant l'implosion de la bourse de Crypto basée aux Bahamas, valant autrefois 32 milliards de dollars), je suis allé par réflexe à mon ordinateur et j'ai tapé les 10 premières questions que je poserais à SBF, si j'en avais l'occasion.

Voir aussi :Parlons du « Puff Piece » du New York Times

Évidemment, si nous devions aller au tribunal, j'aurais préparé un plan avec des centaines de questions et de points Réseaux sociaux . Bientôt, Bankman-Fried sera probablement confronté à un juge plutôt qu'à un chroniqueur du Times. Mais tant qu'il continuera d'ignorer les conseils de ses avocats de ne pas s'exprimer publiquement, il sera utile de lui poser des questions difficiles.

Le « péché originel »

Sam, les conditions de service de FTX indiquent très clairement que les actifs que les clients déposent chez FTX appartiennent aux clients – et non à FTX.

Vous réalisez qu'il était illégal Pour vous de détourner des actifs des comptes de vos clients, n'est-ce pas ?

Des complices potentiellement coupables

Qui à FTX ou à Alameda savait que vous étieztransférer les fonds de ces clientsà Alameda Research [un fonds spéculatif cofondé par Bankman-Fried avant FTX] ?

Le nouveau PDG de FTX, John J. RAY, III, a déclaré que vous avez utilisé « un logiciel spécial pour dissimuler l'abusdes fonds des clients. »

Qui t'a aidé à faire ça ?

Montre-moi l'argent

Le New York Times a rapporté que 515 millions de dollars ont été« transféré de manière suspecte » depuis FTXportefeuilles après le dépôt de bilan.

Savez-vous où cet argent pourrait être ?

Existe-t-il des actifs FTX cachés n'importe où dans le monde, ou dans des portefeuilles de stockage à froid, dont la direction actuelle de FTX pourrait ne pas avoir connaissance ?

Quelque chose de louche aux Bahamas

Les autorités bahamiennes ont admis avoir ordonné le transfert de certains actifs FTX vers des portefeuilles sous leur contrôle après le dépôt de bilan des États-Unis.

Avez-vous aidé les autorités bahamiennes à transférer les actifs de FTX ?

Voir aussi :Piratage de FTX ou escroquerie interne ? Des experts en blockchain examinent les indices.

Récupérations importantes

Vous avez personnellement emprunté 1 milliard de dollars à Alameda. Et ONEune de vos sociétés, Paper Bird, Inc., a emprunté 2,3 milliards de dollars à une filiale d'Alameda.

Cela fait un total de3,3 milliards de dollars que vous avez empruntés.

Où est tout cet argent en ce moment ?

Allez-vous restituer ces actifs à l’administrateur de la faillite immédiatement ?

L'argent peut-il acheter l'amour ? – Extrait des médias

À quels organismes de presse avez-vous donné de l’argent par le biais de « subventions », de « dons », d’« investissements » ou de tout autre moyen ?

FTX US – pas encore mort ?

Le 15 novembre (quatre jours après le dépôt de bilan), vous avez tweeté que FTX US avaitactifs suffisantsde rembourser tous ses clients.

Cette affirmation était-elle vraie ?

Si tel est le cas, pourquoi FTX US a-t-il été placé en faillite ?

L’autre investissement : le capital politique

Vous avez été unénorme contributeuraux candidats démocrates aux États-Unis, et vous avez même parlé de dépenser éventuellement 1 milliard de dollars pour élire un démocrate à la présidence en 2024.

Combien de fois avez-vous rencontré des représentants de la Maison-Blanche, des membres du Congrès et le commissaire aux marchés financiers, Gary Gensler ? Et de quoi avez-vous discuté avec eux ?

Garder des secrets

Les avocats spécialisés dans les faillites de FTX se battent très dur pour KEEP Secret les noms des clients de FTX.

Des comptes FTX ont-ils été utilisés par des personnalités politiques étrangères ou nationales, des personnes « riches et célèbres », des oligarques, des cartels de la drogue, des groupes terroristes ou des régimes répressifs pour cacher leurs actifs ou se livrer au blanchiment d’argent ?

En route vers la maison ?

Je suis sûr que vous comprenez qu’un nombre énorme de clients de FTX ont été gravement blessés par votre conduite.

Retournerez-vous volontairement aux États-Unis pour coopérer aux enquêtes criminelles sur votre rôle dans l’effondrement de FTX ?