Аргентина розслідує 9 фінтех-компаній на предмет несанкціонованих пропозицій Крипто

Центральний банк Аргентини (BCRA) розпочав розслідування дев’яти фінтех-компаній за ймовірну пропозицію несанкціонованого фінансового посередництва через криптоактиви.

Компанії конвертують депозити в криптоактиви, зокрема криптовалюти, BCRA стверджується в заяві в п'ятницю. Ці криптоактиви використовуються як для Фінанси інвестицій, так і для споживчого Фінанси, пропонуючи прибуток як контрагента.

Lee este artículo en español.

У BCRA не назвали компанії, які розслідуються. Представник BCRA повідомив CoinDesk, що центральний банк зараз сповіщає компанії, і цей процес він завершить до кінця наступного тижня.

Речник сказав, що це ті компанії, які пропонують користувачам відсотки за депозит у криптовалюті.

Відповідно до закону про фінансові установи, BCRA має повноваження вимагати інформацію, якщо особу або компанію підозрюють у виконанні завдань фінансового посередництва, йдеться в заяві центрального банку.

Суб’єкт може видати наказ про негайне та остаточне припинення діяльності та застосувати санкції.

Якщо розслідування виявить докази несанкціонованого фінансового посередництва, BCRA порушить кримінальну справу за стаття 310 Кримінального кодексу Аргентини, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від ONE до чотирьох років, штрафи в розмірі від двох до шести розмірів вартості операцій і позбавлення права діяти в Аргентині на строк до шести років.

ОНОВЛЕННЯ (14.06.2021, 14:12): Заголовок виправлено для ясності.