Argentina está investigando 9 empresas de tecnologia financeira por ofertas de Cripto não autorizadas

O Banco Central da Argentina (BCRA) iniciou uma investigação sobre nove empresas de fintech por supostamente oferecerem intermediação financeira não autorizada por meio de criptoativos.

As empresas convertem depósitos em criptoativos, especialmente criptomoedas, o BCRAreivindicado em uma declaração na sexta-feira. Esses criptoativos são usados ​​para Finanças tanto investimentos quanto para Finanças ao consumidor, oferecendo lucro como contraparte.

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O BCRA não nomeou as empresas sob investigação. Um porta-voz do BCRA disse ao CoinDesk que o banco central está em processo de notificar as empresas, um processo que será concluído até o final da semana que vem.

O porta-voz disse que as empresas envolvidas são aquelas que oferecem aos usuários juros para depositar criptomoedas.

Por meio da lei sobre entidades financeiras, o BCRA tem o poder de exigir informações quando uma pessoa ou empresa for suspeita de realizar tarefas de intermediação financeira, disse o comunicado do banco central.

A entidade pode determinar a cessação imediata e definitiva da atividade e aplicar sanções.

Se as investigações encontrarem evidências de intermediação financeira não autorizada, o BCRA apresentará acusações criminais com base emartigo 310 do código penal argentino, que estabelece penas de prisão de um a quatro anos, multas de duas a seis vezes o valor das transações e inibição de operar na Argentina por até seis anos.

ATUALIZAÇÃO (14 de junho de 2021, 14:12):Título ajustado para maior clareza.