Турецька Крипто перестає працювати, генеральний директор зник

Генеральний директор турецької Крипто Thodex зник безвісти в той час, коли користувачі подали скаргу про викрадення сотень мільйонів доларів.

34-річний Мехмет помітив у середу турецьку біржу Криптовалюта Тодекс більше не було доступно; на його екрані блимало повідомлення про помилку. Панікуючи, він спробував отримати доступ до Thodex головний сайт і знайшли тривогу повідомлення: Thodex призупинив усі транзакції, щоб оцінити невизначену пропозицію про партнерство. Процес триватиме близько чотирьох-п’яти робочих днів, додав він, додавши, що користувачі будуть регулярно оновлюватися.

До припинення транзакцій Thodex торгувала на своїй біржі криптовалютами на суму понад 585 мільйонів доларів, згідно з даними. даних від CoinMarketCap. Представник сайту даних повідомив CoinDesk, що біржа припинила надавати дані про торгівлю близько 17:00 UTC (13:00 за східним часом) 20 квітня.

Біржа також мала близько 400 000 користувачів, 390 000 з яких активно торгували, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

Хоча на веб-сайті Thodex було заявлено, що незабаром він буде відновлений, керівники біржі деактивують свої профілі в соціальних мережах, а група підтримки клієнтів платформи недоступна. Сайт біржі сказав «немає причин для занепокоєння» і що «негативні новини в Інтернеті» не відповідають дійсності. Тим часом засновник і генеральний директор Thodex Фарук Фатіх Озер закрив свій обліковий запис Twitter в середу.

Мехмет сповістив поліцію про раптове закриття біржі, сказавши CoinDesk , що відсутність доступу до надзвичайно мінливих Крипто Ринки протягом п’яти днів може SPELL катастрофи для інвесторів.

"Звичайні люди інвестують у Крипто в Туреччині, тому що хочуть захистити свої невеликі кошти від інфляції. Таким чином, люди втратять багато грошей, включаючи мене, і мені довелося щось з цим зробити", - сказав Мехмет CoinDesk.

Водночас повідомляє Держінформслужба Агенство Анадолу, адвокат на ім’я Абдулла Усаме Церан подав кримінальну скаргу проти Озера за звинуваченням у «шахрайстві при обтяжуючих обставинах».

Огуз Еврен Кіліч, голова Комісії з Ринки капіталу та Фінанси права Асоціації адвокатів Анкари, повідомив CoinDesk у письмовій заяві, що він дізнався через місцеву поліцію, що Озер покинув країну у вівторок увечері. Озер також не відповів на спроби Bloomberg зв'язатися з ним у середу вранці. Головна прокуратура Стамбула Анатолії почала розслідування щодо Thodex за «шахрайство» та «створення злочинної організації». CNN Turk.

Через день біржа спростувала звинувачення в шахрайстві в оновленій заяві на своєму веб-сайті. Таку саму заяву було поширено в новому акаунті Twitter, який приписують Озеру.

Люди в Туреччині все частіше звертаються до Крипто захист від інфляції. Інфляція в країні цього року зростала, досягнувши як до 16% у березні завдяки сплеску цін на нафту та нещодавній волатильності місцевої ліри, згідно з даними Bloomberg. Хоча Крипто був нерегульований в країні, на початку цього місяця, центральний банк оголосив що республіка забороняє використання криптовалют для платежів.

Новий закон не вплине на Крипто торгівлю, який набуде чинності наприкінці місяця. Тож раптове зникнення Тодекса виглядає ізольованим випадком.

«Тут може бути шахрайство, тому що з цією біржею були проблеми протягом кількох днів», — сказав Кіліч.

Таємниця Dogecoin

Мехмет спочатку подумав, що з Thodex щось T так, коли він побачив певні криптовалюти – в тому числі Dogecoin, Криптовалюта , створена як жарт у 2013 році, торгувалися на біржі за набагато нижчими цінами, ніж на інших Ринки, у ніч перед закриттям біржі.

Насправді 17 квітня ONE користувач Twitter вказав що Dogecoin продавався на Thodex на 30% нижче ринкової ціни. Це було в той час, коли через кілька днів ціна доджкойна впала ненадовго замінено цифровий актив XRP як четверта за величиною монета за світовою ринковою капіталізацією в понеділок.

19 квітня біржа оголосила про проведення короткострокового обслуговування транзакцій Dogecoin .

Безпосередньо перед тим, як біржа припинила роботу, на Dogecoin припадало понад 53% обсягу торгів Thodex у розмірі 585 мільйонів доларів порівняно з мізерними 10 мільйонами доларів у минулому році. Bitcoin.

"Протягом кількох днів на цій біржі спостерігався великий трафік через Dogecoin . Десятки тисяч клієнтів стікалися на веб-сайт цієї біржі. Насправді навіть цей ціновий дисбаланс був підозрілим", - сказав Кіліч.

Перестановка в компанії чи вихід з афери?

Згідно з повідомленням, опублікованим на веб-сайті Thodex, транзакції були призупинені, поки біржа розглядає потенційне партнерство з невідомими сторонами.

"Всесвітньо відомі банки та фондові компанії, ім'я яких ми оголосимо після завершення процесу угоди, давно хотіли інвестувати в нашу компанію та зробили пропозицію про партнерство. Щоб краще обслуговувати вас, було вирішено оцінити пропозицію про партнерство позитивно. Щоб завершити цей процес, транзакції повинні бути зупинені, а процес передачі повинен бути завершений", - йдеться в заяві турецькою мовою.

Ісмаїл Хаккі Полат, викладач блокчейну в Університет Кадір Хас у Стамбулі, сказав, що, виходячи із заяви компанії, єдиний можливий висновок, який він міг зробити, полягає в тому, що структура акціонерів Thodex буде змінена разом із новими інвесторами.

«До цього всі погляди можна розглядати як спекулятивні коментарі, які викликають паніку у Крипто і ставлять під загрозу місцеву екосистему», — сказав Полат.

Thodex стверджує, що є «першою ліцензованою турецькою компанією в секторі в усьому світі» з ліцензією, «отриманою від Сполучених Штатів Америки», згідно з його заявою.

Фірма має на увазі свою реєстрацію як Money Service Business (MSB) у Мережі боротьби з фінансовими злочинами США або FinCEN. Однак реєстрація бізнесу на веб-сторінці MSB Registrant Search не є ані рекомендацією, ані підтвердженням легітимності, ані схваленням бізнесу будь-якою державною установою США. Це теж не ліцензія.

Крипто можуть працювати в США, отримавши ліцензії на передачу грошей через державні установи штату. Реєстрація FinCEN сама по собі не дозволяє біржам розпочинати торгові операції.

Тим часом Кіліч, який надає юридичні консультації тим, хто постраждав від раптового призупинення діяльності Thodex, каже, що клієнти не змогли зв’язатися з представниками біржі, і жоден клієнт не зміг зняти свої гроші чи Крипто .

Мехмет продовжує сподіватися, що закриття біржі є тимчасовим.

"Схоже, хлопці не тікають, і це не шахрайство чи щось подібне. Я думаю, що вони зробили те, що завдали шкоди собі та своїм клієнтам", - сказав Мехмет.

Оновлення та новий обліковий запис Twitter

У четвер веб-сайт Thodex оновив викладену заяву, заявивши, що звинувачення користувачів і ЗМІ проти біржі були необґрунтованими. Новий обліковий запис Twitter, який стверджує, що він Озер, поділився цією заявою.

Схоже, Озер сам написав повідомлення, у якому сказано, що під час переговорів про партнерство в облікових записах компанії було виявлено порушення. Зокрема, у повідомленні зазначено, що 30 000 облікових записів користувачів (з приблизно 700 000) були визнані підозрілими та очищуються.

"Платформа Thodex була тимчасово закрита для визначення причин і джерел цього. Поки наша технічна команда нашої компанії проводила це дослідження, я особисто виїхав за кордон 19.04.2021, щоб провести останні зустрічі з іноземними інвесторами", - йдеться в повідомленні турецькою мовою.

Озер додав, що в результаті «кампанії наклепу» проти нього та його компанії стало важко продовжувати «комерційне життя».

«Таким чином я люб’язно повідомляю громадськості, що наклепницька кампанія проти мене і моєї компанії не повинна поважатися», – сказав Озер.

Тим часом Bloomberg повідомили що високопоставлений чиновник в офісі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана закликав до швидкого регулювання Крипто . Bloomberg також повідомило, що турецький уряд заблокував облікові записи Thodex, а поліція провела обшук в його головному офісі в Стамбулі.

ОНОВЛЕННЯ (22 квітня 2021 р., 14:17 UTC): Статтю оновлено, щоб включити нову заяву генерального директора Thodex Фарука Фатіха Озера.

ОНОВЛЕННЯ (23 квітня 2021 р., 01:08 UTC): Статтю було змінено, щоб включити нову інформацію про дії уряду через Bloomberg.