Ang Turkish Crypto Exchange ay Nagiging Offline, Nawawala ang CEO

Ang CEO ng Turkish Crypto exchange na si Thodex ay nawala sa panahon na ang mga user ay nagsampa ng reklamo na nagsasabing daan-daang milyong dolyar ang ninakaw.

Napansin ni Mehmet, 34, noong Miyerkules ang Turkish Cryptocurrency exchange Todex ay hindi na naa-access; isang mensahe ng error ang kumikislap sa kanyang screen. Sa takot, sinubukan niyang i-access ang Thodex's pangunahing website at natagpuan ang isang nakakagambala mensahe: Itinigil ni Thodex ang lahat ng transaksyon upang masuri ang isang hindi natukoy na alok sa pakikipagsosyo. Ang proseso ay tatagal ng humigit-kumulang apat hanggang limang araw ng negosyo, nagpatuloy ito, at idinagdag na ang mga user ay regular na ina-update.

Bago isara ang mga transaksyon, ang Thodex ay nangangalakal ng higit sa $585 milyon sa mga cryptocurrencies sa palitan nito, ayon sa datos mula sa CoinMarketCap. Sinabi ng isang tagapagsalita para sa site ng data sa CoinDesk na ang palitan ay huminto sa pagbibigay ng data ng kalakalan sa bandang 17:00 UTC (1 pm ET) noong Abril 20.

Ang palitan ay mayroon ding humigit-kumulang 400,000 mga gumagamit, 390,000 sa kanila ay aktibong nakikipagkalakalan, ayon sa ahensya ng balita ng estado na Anadolu.

Habang sinabi ng website ng Thodex na mai-back up ito sa ilang sandali, ang mga executive ng exchange ay nagde-deactivate ng kanilang mga profile sa social media at ang grupo ng suporta sa customer ng platform ay hindi naa-access. Ang website ng exchange sabi "walang dahilan para mag-alala" at ang "negatibong balita sa internet" ay hindi totoo. Samantala, isinara ng tagapagtatag at CEO ng Thodex na si Faruk Fatih Özer ang kanyang Twitter account noong Miyerkules.

Inalertuhan ni Mehmet ang pulisya ng biglaang pagsasara ng palitan, na sinasabi sa CoinDesk na ang pag-shut out sa mga lubhang pabagu-bagong Crypto Markets sa loob ng limang araw ay maaaring SPELL ng sakuna para sa mga namumuhunan.

"Ang mga karaniwang tao ay namumuhunan sa Crypto sa Turkey dahil gusto nilang i-hedge ang kanilang maliit na pondo laban sa inflation dito. Kaya't ang mga tao ay mawawalan ng maraming pera, kasama ako, at kailangan kong gumawa ng isang bagay tungkol dito," sinabi ni Mehmet sa CoinDesk.

Kasabay nito, ayon sa serbisyo ng balita ng estado Ahensya ng Anadolu, isang abogadong nagngangalang Abdullah Usame Ceran ay nagsampa ng isang kriminal na reklamo laban kay Ozer na nagbibintang ng "pinalubhang pandaraya."

Oğuz Evren KılıçSinabi ni , chairman ng Capital Markets and Finance Law Commission ng Ankara Bar Association, sa CoinDesk sa pamamagitan ng nakasulat na pahayag na nalaman niya sa pamamagitan ng lokal na pulisya na umalis si Özer sa bansa noong Martes ng gabi. Özer din hindi tumugon sa mga pagtatangka ni Bloomberg na makipag-ugnayan sa kanya noong Miyerkules ng umaga. Ang Istanbul Anatolian Chief Public Prosecutor's Office ay naglunsad ng imbestigasyon sa Thodex para sa "panloloko" at "pagtatatag ng isang kriminal na organisasyon," ayon sa CNN Turk.

Pagkaraan ng isang araw, pinabulaanan ng exchange ang mga singil ng pandaraya sa isang na-update na pahayag sa website nito. Ang parehong pahayag ay ibinahagi sa isang bagong Twitter account na nauugnay kay Ozer.

Ang mga tao sa Turkey ay lalong nagiging Crypto bilang isang bakod laban sa inflation. Ang inflation sa bansa ay tumaas ngayong taon, na umaabot bilang mataas sa 16% noong Marso salamat sa pagtaas ng presyo ng langis at ang kamakailang pagkasumpungin ng lokal na lira, ayon sa Bloomberg. Bagaman ang puwang ng Crypto ay hindi kinokontrol sa bansa, mas maaga sa buwang ito, ang sentral na bangko inihayag na ipinagbabawal ng republika ang paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga pagbabayad.

Ang Crypto trading ay nananatiling hindi naaapektuhan ng bagong batas, na nakatakdang magkabisa sa katapusan ng buwan. Kaya ang biglaang pagkawala ni Thodex ay lumilitaw na isang nakahiwalay na insidente.

"Maaaring mayroong isang scam dito dahil may mga problema sa exchange na ito sa loob ng ilang araw," sabi ni Kılıç.

Ang misteryo ng Dogecoin

Unang naisip ni Mehmet na may T tama kay Thodex nang makakita siya ng ilang partikular na cryptocurrencies – kasama na Dogecoin, ang Cryptocurrency na nilikha bilang isang biro noong 2013 - ay nakikipagkalakalan sa exchange para sa mas mababang presyo kaysa sa iba pang mga Markets sa gabi bago ang palitan ay nagsara.

Sa katunayan, noong Abril 17, ONE Twitter user itinuro na ang Dogecoin ay nagbebenta sa Thodex hanggang 30% sa ibaba ng presyo sa merkado. Ito ay sa panahong, pagkalipas ng ilang araw, ang presyo ng dogecoin panandaliang pinalitan digital asset XRP bilang pang-apat na pinakamalaking coin ayon sa global market capitalization noong Lunes.

Noong Abril 19, inihayag ng palitan na nagsasagawa ito ng panandaliang pagpapanatili sa mga transaksyon sa Dogecoin .

Bago pa mag-offline ang palitan, ang Dogecoin ay umabot ng higit sa 53% ng $585 milyon na dami ng kalakalan ng Thodex, kumpara sa napakaliit na $10 milyon sa Bitcoin.

"Ang exchange na ito ay nakakaranas ng maraming trapiko sa Dogecoin sa loob ng ilang araw. Sampu-sampung libong mga customer ang dumagsa sa website ng exchange na ito. Sa katunayan, kahit na ang kawalan ng timbang na ito sa presyo ay kahina-hinala," sabi ni Kılıç.

Pag-reshuffle ng kumpanya o pag-alis sa scam?

Ayon sa mensaheng nai-post sa website ng Thodex, ang mga transaksyon ay na-hold habang isinasaalang-alang ng palitan ang isang potensyal na pakikipagsosyo sa mga hindi nasabi na mga partido.

"Ang mga kilalang bangko at kumpanya ng pondo, na ang pangalan ay iaanunsyo namin kapag nakumpleto na ang proseso ng kasunduan, ay matagal nang gustong mamuhunan sa aming kumpanya at gumawa ng panukala sa pakikipagsosyo. Upang mapagsilbihan ka ng mas mahusay, napagpasyahan na positibong suriin ang alok ng partnership. Upang makumpleto ang prosesong ito, dapat itigil ang mga transaksyon at dapat makumpleto ang proseso ng paglilipat, "sabi ng pahayag sa Turkish.

Ismail Hakki Polat, isang blockchain lecturer sa Kadir Has University sa Istanbul, sinabi na batay sa pahayag na ginawa ng kumpanya, ang tanging posibleng konklusyon na maaari niyang makuha ay ang istraktura ng shareholder ng Thodex ay mababago kasama ang mga bagong mamumuhunan.

"Bago iyon, ang lahat ng mga pananaw ay maaaring ituring bilang mga haka-haka na komento na magpapanic sa mga namumuhunan ng Crypto at malalagay sa panganib ang lokal na ecosystem," sabi ni Polat.

Sinasabi ng Thodex na siya ang "unang lisensyadong Turkish Company sa sektor sa buong mundo" na may lisensya na "natanggap mula sa United States of America," ayon sa pahayag nito.

Tinutukoy ng kompanya ang pagpaparehistro nito bilang Money Service Business (MSB) sa U.S. Financial Crimes Enforcement Network o FinCEN. Gayunpaman, ang pagpaparehistro ng isang negosyo sa MSB Registrant Search Web page ay hindi isang rekomendasyon, isang sertipikasyon ng pagiging lehitimo, o isang pag-endorso ng negosyo ng anumang ahensya ng gobyerno ng U.S. Hindi rin ito lisensya.

Maaaring gumana ang mga Crypto exchange sa US sa pamamagitan ng pag-secure ng mga lisensya ng money transmitter sa pamamagitan ng mga entity ng gobyerno ng estado. Ang pagpaparehistro ng FinCEN ay wala sa sarili nitong pagpapalitan ng permiso upang simulan ang mga operasyon ng pangangalakal.

Samantala, si Kılıç, na nag-aalok ng legal na payo sa mga naapektuhan ng biglaang pagsususpinde ng mga operasyon ni Thodex, ay nagsabi na ang mga customer ay hindi nakarating sa mga opisyal ng palitan, at walang customer ang nakapag-withdraw ng kanilang pera o Crypto sa ngayon.

Si Mehmet ay nananatiling umaasa na ang pagsasara ng palitan ay pansamantala.

"Sa malas, ang mga lalaki ay hindi tumatakas at ito ay hindi isang scam o anumang bagay. Sa tingin ko kung ano ang kanilang ginawa ay nasira nila ang kanilang sarili at pati na rin ang kanilang mga customer, "sabi ni Mehmet.

Isang update at bagong Twitter account

Noong Huwebes, in-update ng website ng Thodex ang pahayag na ipinapakita, na sinasabing walang batayan ang mga paratang laban sa palitan ng mga user at media. Isang bago Twitter account, na sinasabing siya si Özer ay nagbahagi ng pahayag.

Lumilitaw na si Özer mismo ang sumulat ng mensahe, na nagpapatuloy sa pagsasabi na sa panahon ng negosasyon sa pakikipagsosyo ay natagpuan ang isang abnormalidad sa mga account ng kumpanya. Sa partikular, ang mensahe ay nagsasaad na 30,000 user account (mula sa mga 700,000) ang nakitang kahina-hinala, at kini-clear.

"Ang Thodex Platform ay pansamantalang isinara upang matukoy ang mga dahilan at pinagmumulan nito. Habang ang aming technical team ng aming kumpanya ay nagsasagawa ng pananaliksik na ito, ako ay personal na nagpunta sa ibang bansa noong 19.04.2021 upang gumawa ng mga panghuling pagpupulong sa mga dayuhang mamumuhunan," sabi ng mensahe sa Turkish.

Idinagdag ni Özer na bilang resulta ng “smear campaign” laban sa kanya at sa kanyang kumpanya, naging mahirap na ipagpatuloy ang “commercial life” nito.

"Sa ganitong paraan; magiliw kong isinusumite sa kaalaman ng publiko na hindi dapat igalang ang smear campaign laban sa aking sarili at sa aking kumpanya," sabi ni Özer.

Samantala, si Bloomberg iniulat na ang isang matataas na opisyal sa opisina ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ay nanawagan para sa mabilis na regulasyon ng Crypto space. Iniulat din ng Bloomberg na ang gobyerno ng Turkey ay lumipat upang harangan ang mga account ni Thodex at sinalakay ng pulisya ang punong tanggapan nito sa Istanbul.

I-UPDATE (Abr. 22, 2021, 14:17 UTC): Ang artikulo ay na-update upang isama ang isang bagong pahayag na inilabas ng CEO ng Thodex na si Faruk Fatih Özer.

I-UPDATE (Abr. 23, 2021, 01:08 UTC): Ang artikulo ay binago upang isama ang isang bagong update sa aksyon ng gobyerno sa pamamagitan ng Bloomberg.