Росія та США домінують на світовому темному ринку: звіт

Люди в Росії та США були джерелом понад 284 мільйонів доларів на незаконні онлайн-ринки у 2020 році, повідомляє дослідницька компанія Chainalysis у своєму останньому звіті.

Згідно з уривком із майбутнього «Звіту про Крипто злочини за 2021 рік» фірми, опубліковано У понеділок онлайн-ринки, що продають незаконні товари, такі як наркотики та підроблені ідентифікатори, отримали рекордну суму Криптовалюта минулого року, еквівалентну 1,7 мільярда доларів. Росія, США, Україна та Китай були основними напрямками глобального трафіку грошей на такі платформи.

Ринки Darknet отримують більшу частину своїх грошей через однорангові Крипто та централізовані біржі, пише Chainalysis . Однак у 2020 році зросло використання централізованих бірж, а також мікшінг-сервісів, які дозволяють обфускувати учасників Криптовалюта транзакції.

Розповсюдження наркотиків

У звіті перераховано 10 країн, де люди найактивніше взаємодіють із темними Ринки: Росія, США, Україна, Китай, Великобританія, Венесуела, В’єтнам, Туреччина, Індія та Німеччина. Разом ці країни були джерелом 538 мільйонів доларів на незаконні Ринки протягом 2020 року, тоді як люди там отримали 403 мільйони доларів, повідомляє Chainalysis .

Росіяни відправили близько 169 мільйонів доларів на різні ринки даркнету, а отримали з таких сайтів 119 мільйонів доларів. Друге місце посіли американці, які надіслали 115 мільйонів доларів і отримали 64 мільйони доларів. На третьому місці українці відправили $47 млн, а отримали $52 млн.

«Загалом, наркотики вирощують або виготовляють у Латинській Америці та Азії, а споживають у Північній Америці та Північній та Західній Європі», — йдеться у звіті. «Постачальники та адміністратори Darknet зазвичай відмивають кошти через послуги Криптовалюта – часто позабіржових (OTC) брокерів – у Китаї чи Східній Європі. Частину цієї діяльності ми можемо спостерігати в даних блокчейну, пов’язаних із ринковими транзакціями Darknet».

Домінуючий гравець

За даними Chainalysis , найбільшим ринком у цій галузі є Hydra, російськомовний ринок наркотиків, на який припадає 75% усіх доходів світового темного ринку. Hydra головним чином відповідає за швидке зростання глобального доходу темного ринку за останній рік, тоді як дохід інших ринків T змінився суттєво між 2019 та 2020 роками.

Hydra доставляє ліки покупцям за допомогою «дропів», коли кур’єр ховає покупку поруч із покупцем і повідомляє геолокацію посилки, щоб її можна було забрати. У грудні 2019 року Hydra оголосив він хотів вийти на інші регіони світу і мав намір провести розпродаж токенів на 146 мільйонів доларів. Пізніше це було призупинено через глобальну пандемію коронавірусу.

Згідно з даними інформаційної компанії Bitfury Crystal Blockchain, наразі Hydra Bitcoin адреси містять понад 521 BTC на суму понад 18 мільйонів доларів. З 2011 року Hydra надіслала та отримала понад 439 000 BTC (15,2 мільярда доларів).

Читайте також: Східна Європа активно використовує Крипто для незаконних цілей: Chainalysis

Обмеження даних

Chainalysis досліджує різні аспекти географії використання Криптовалюта протягом кількох років, хоча фірма визнає, що визначення місцезнаходження такої діяльності на земній кулі є складним завданням, і таке дослідження має свої обмеження.

Читайте також: Україна лідирує в упровадженні Крипто у світі, повідомляє Chainalysis у новому звіті

Щоб дізнатися, де у світі найбільш активні Крипто Ринки , Chainalysis LOOKS такі дані, як веб-трафік на певних сервісах через SimilarWeb, часові пояси, в яких відбуваються транзакції, задіяні фіатні валюти, мови та розташування штаб-квартир сервісів, повідомив керівник відділу досліджень фірми Кім Грауер CoinDesk для попереднього звіту про прийняття Криптовалюта навколо земної кулі.

КОРЕКЦІЯ (2 лютого, 15:15 UTC): виправляє суму в доларах у першому абзаці.