Rusia y EE. UU. dominan el tráfico del mercado negro mundial: informe

Las personas en Rusia y los EE. UU. fueron la fuente de más de 284 millones de dólares en mercados ilícitos en línea en 2020, dijo la firma de investigación blockchain Chainalysis en su último informe.

Según un extracto del próximo "Informe sobre delitos Cripto 2021" de la empresa, publicado El lunes, los mercados en línea que ofrecen productos ilegales como drogas e identificaciones falsas recibieron una cantidad récord de Criptomonedas el año pasado, equivalente a 1.700 millones de dólares. Rusia, Estados Unidos, Ucrania y China fueron los principales destinos del tráfico global de dinero a dichas plataformas.

Los mercados de la darknet reciben la mayor parte de su dinero a través de plataformas de intercambio de Cripto entre pares (P2P) e intercambios centralizados, según Chainalysis . Sin embargo, en 2020, aumentó el uso de intercambios centralizados, al igual que los servicios de mezcla, que permiten ofuscar a los participantes en una transacción de Criptomonedas .

Distribución de tráfico de drogas

El informe enumera 10 países donde las personas interactúan más activamente con los Mercados oscuros: Rusia, Estados Unidos, Ucrania, China, Reino Unido, Venezuela, Vietnam, Turquía, India y Alemania. En conjunto, estas naciones fueron la fuente de 538 millones de dólares a los Mercados ilícitos durante 2020, mientras que los ciudadanos de esos países recibieron 403 millones de dólares, según Chainalysis .

Los rusos enviaron alrededor de 169 millones de dólares a los diversos mercados de la darknet y recibieron 119 millones de dólares de dichos sitios. Los estadounidenses ocuparon el segundo lugar, con 115 millones de dólares enviados y 64 millones de dólares recibidos. En tercer lugar, los ucranianos enviaron 47 millones de dólares y recibieron 52 millones.

En general, las drogas se cultivan o fabrican en Latinoamérica y Asia, y se consumen en Norteamérica y Europa del Norte y Occidental —según el informe—. Los vendedores y administradores de la darknet suelen blanquear fondos a través de servicios de Criptomonedas —a menudo intermediarios extrabursátiles (OTC)— en China o Europa del Este. Podemos observar parte de esta actividad en los datos de blockchain asociados a las transacciones del mercado de la darknet.

Jugador dominante

El mercado más grande del sector, con diferencia, es Hydra, un mercado de drogas en ruso que acaparó el 75 % de los ingresos totales del mercado negro mundial, según Chainalysis . Hydra fue el principal responsable del rápido crecimiento de los ingresos del mercado negro mundial durante el último año, mientras que los ingresos de otros mercados no variaron significativamente entre 2019 y 2020.

Hydra entrega medicamentos a los compradores mediante entregas en las que un repartidor oculta la compra cerca del comprador y comparte la geolocalización del paquete para que pueda ser recogido. En diciembre de 2019, Hydra...anunciadoQuería expandirse a otras regiones del mundo y realizar una venta de tokens por valor de 146 millones de dólares. Esta venta se suspendió posteriormente debido a la pandemia mundial de coronavirus.

Según los datos de la firma de datos de Bitfury, Crystal Blockchain, actualmente, HydraBitcoin Las direcciones contienen más de 521 BTC, con un valor superior a los 18 millones de dólares. Desde 2011, Hydra ha enviado y recibido más de 439.000 BTC (15.200 millones de dólares).

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Limitaciones de datos

Chainalysis ha estado investigando los diversos aspectos de la geografía del uso de Criptomonedas durante varios años, aunque la empresa admite que localizar dicha actividad en el mundo es una tarea complicada y que dicha investigación tiene sus limitaciones.

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Para ver en qué lugares del mundo los Mercados de Cripto son más activos, Chainalysis LOOKS datos como el tráfico web en los servicios específicos a través de SimilarWeb, las zonas horarias en las que se realizan las transacciones, las monedas fiduciarias involucradas, los idiomas y la ubicación de la sede de los servicios, dijo a CoinDesk el jefe de investigación de la empresa, Kim Grauer, para un informe anterior sobre adopción de Criptomonedasalrededor del mundo.

CORRECCIÓN(2 de febrero, 15:15 UTC): corrige el monto en dólares en el primer párrafo.