Ferrari, McLaren і 15 мільйонів доларів у Крипто конфіскували, оскільки китайська поліція розкрила арбітражну аферу

Китайська поліція вилучила Крипто на суму понад 15 мільйонів доларів і суперкари вартістю 2 мільйони доларів у ймовірних операторів нового шахрайства, які продавали підроблені токени.

У статті опубліковано У четвер Міністерство громадської безпеки Китаю, яке контролює поліцію країни, повідомило, що поліція міста Веньчжоу заарештувала 10 осіб, підозрюваних у керуванні шахрайською схемою.

За словами міністерства, ця кримінальна справа є першою в Китаї, де потерпілих нібито обдурили за допомогою смарт-контрактів блокчейну для створення підроблених криптовалют.

Поліція вилучила певну кількість Bitcoin, ефіру і Tether криптовалюти загальною вартістю понад 100 мільйонів юанів, або 15 мільйонів доларів. Також вилучено автомобілі Ferrari та McLaren, а також розкішні вілли підозрюваних.

Вперше про випадок поліцію повідомила жертва на прізвище Лі у квітні. Лі приєднався до групи на платформі обміну повідомленнями Telegram під назвою «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».

Група рекламувала смарт-контракт блокчейну, який стверджував, що він здатний генерувати токени Huobi (HT), власну Криптовалюта біржі Huobi, яка може дати можливість арбітражу з прибутком у 8%, сказала жертва.

«Простіше кажучи, ви надсилаєте ONE одиницю ETH на вказану адресу, ви отримуєте 60 HT. А потім ви можете продати її, щоб отримати різницю», — сказав Лі поліції.

У звіті міністерства поліція заявила, що ціна HT 3 липня становила 4 долари, а ETH – 227 доларів. Це створило передбачуваний прибуток у 13 доларів США за кожну одиницю ETH , надіслану жертвою.

Однак після того, як Лі надіслав 10 ETH на адресу Ethereum , надану адміністратором групи Telegram, 600 HT, які він отримав, були підробленими токенами, і їх не можна було внести для продажу, після чого він повідомив про випадок у поліцію.

Щоб було зрозуміло, немає жодних припущень, що біржа Huobi була причетна до шахрайства.

Міністерство заявило, що підозрювані створили десятки подібних чат-груп із понад 10 000 підроблених облікових записів, щоб змусити потенційних жертв повірити, що шахрайство було законною можливістю арбітражу.

Читайте також: Поліція Китаю заявила, що затримає Крипто трейдерів під час боротьби з відмиванням грошей

Отримавши десятки тисяч ефіру, поліція повідомила, що головні натхненники, Чень, Юй і Сю, у яких працювало сім співробітників, витратили свої прибутки на екстравагантний спосіб життя з віллами, спортивними автомобілями та нічними клубами.

Поліція визнала, що це новий тип злочину в Китаї, але не уточнила, як саме вони знайшли підозрюваних і чи використовували вони аналіз мережі для відстеження блокчейн-транзакцій, залучених до справи.

За останні місяці китайська поліція набула більшого досвіду у відстеженні Крипто транзакцій, які можуть бути заплямовані незаконною діяльністю, такою як онлайн-ігри, відмивання грошей або економічне шахрайство.

З червня були випадки, коли китайські позабіржові трейдери заморожували свої банківські рахунки через зараження фіатних і Крипто транзакцій таким чином. Деякі трейдери також були затримані поліцією в останні тижні для сприяння розслідуванню.