Ferrari, McLaren e 15 milioni di dollari in Cripto sequestrati mentre la polizia cinese smantella una truffa di arbitraggio

La polizia cinese ha sequestrato oltre 15 milioni di dollari in Cripto e supercar per un valore di 2 milioni di dollari ai presunti autori di una nuova truffa che vendeva token contraffatti.

In un articolopubblicatoGiovedì, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese, che supervisiona le forze di polizia del Paese, ha dichiarato che la polizia della città di Wenzhou ha arrestato 10 individui sospettati di essere responsabili della frode.

Si tratta del primo caso penale in Cina in cui le vittime sarebbero state truffate utilizzando contratti intelligenti basati su blockchain per generare false criptovalute, ha affermato il ministero.

La polizia ha sequestrato quantità diBitcoin,etere E Tethercriptovalute per un valore complessivo di oltre 100 milioni di yuan, ovvero 15 milioni di $. Hanno anche sequestrato delle auto, una Ferrari e una McLaren, oltre a ville di lusso di proprietà dei sospettati.

Il caso è stato segnalato per la prima volta alla polizia da una vittima, identificata con il cognome Li, ad aprile. Li si era unito a un gruppo sulla piattaforma di messaggistica Telegram chiamato "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".

Il gruppo aveva pubblicizzato uno smart contract blockchain che avrebbe potuto generare token Huobi (HT), la Criptovaluta di proprietà dell'exchange Huobi, che avrebbe potuto generare un'opportunità di arbitraggio con un rendimento dell'8%, ha affermato la vittima.

"In parole povere, se invii ONE di ETH a un indirizzo designato, riceverai 60 HT. E poi puoi venderla per guadagnare la differenza", avrebbe detto Li alla polizia.

La polizia ha affermato nel rapporto del ministero che il prezzo di HT il 3 luglio era di $ 4, mentre ETH era di $ 227. Ciò ha creato un presunto profitto di $ 13 per ogni unità di ETH inviata da una vittima.

Tuttavia, dopo che Li ha inviato 10 ETH all'indirizzo Ethereum fornito dall'amministratore del gruppo Telegram, i 600 HT ricevuti erano token falsi e non potevano essere depositati per la vendita, a quel punto ha segnalato il caso alla polizia.

Per essere chiari, non vi è alcun indizio che l'exchange Huobi sia in qualche modo coinvolto nella truffa.

Il ministero ha affermato che i sospettati hanno creato decine di gruppi di chat simili con oltre 10.000 account falsi per far credere alle potenziali vittime che la truffa fosse una legittima opportunità di arbitraggio.

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Dopo aver ricevuto decine di migliaia di ether, la polizia ha affermato che i principali ideatori, Chen, Yu e Xu, che impiegavano sette dipendenti nella loro attività, hanno sperperato i loro guadagni in uno stile di vita stravagante, con ville, auto sportive e locali notturni.

La polizia ha riconosciuto che si tratta di un nuovo tipo di reato in Cina, ma non ha specificato esattamente come ha individuato i sospettati o se ha utilizzato l'analisi on-chain per rintracciare le transazioni blockchain coinvolte nel caso.

Negli ultimi mesi, le forze di polizia cinesi hanno acquisito maggiore esperienza nell'individuare transazioni in Cripto che potrebbero essere inficiate da attività illegali, come il gioco d'azzardo online, il riciclaggio di denaro o le frodi economiche.

Da giugno, ci sono stati casi in cui i trader cinesi over-the-counter hanno avuto i loro conti bancari congelati a causa di transazioni fiat e Cripto contaminate in questo modo. Alcuni trader sono stati anche trattenuti dalla polizia nelle scorse settimane per facilitare le indagini.