Поділитися цією статтею
BTC
$104,340.84
+
0.60%ETH
$2,507.03
-
0.77%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.1538
+
0.43%BNB
$652.89
-
0.26%SOL
$154.25
-
0.58%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1898
+
0.29%TRX
$0.2683
-
0.04%ADA
$0.6697
-
0.27%SUI
$3.2554
+
2.62%HYPE
$32.30
+
3.70%LINK
$13.86
+
0.49%AVAX
$20.66
+
2.02%XLM
$0.2653
+
1.73%LEO
$8.6575
-
0.78%BCH
$402.25
-
0.19%TON
$3.1397
+
2.31%SHIB
$0.0₄1277
+
1.64%HBAR
$0.1677
+
2.54%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Новий інструмент відстеження Крипто CipherTrace призначений для банків
CipherTrace випускає набір інструментів, щоб допомогти банкам позначати підозрілі рахунки та транзакції, пов’язані з криптовалютою.
Фірма Крипто CipherTrace розробила інструмент моніторингу банківських транзакцій CipherTrace Armada, який позначає платежі постачальникам послуг віртуальних активів з високим ризиком (VASP).
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Оголошена у вівторок, Armada переглядає банківські показники, такі як маршрутизація та номери рахунків, у пошуках транзакцій, які можуть становити інституційний ризик, включаючи платежі в Крипто банкомати, які були пов’язані з відмиванням грошей.
Armada відрізняється від багатьох розслідувальних програм тим, що вона зосереджена на платежах через встановлену фінансову інфраструктуру. Багато інших інструментів Крипто , в тому числі від CipherTrace, відстежують платежі між адресами гаманців, виявляючи потенційні проблеми, минаючи банки. Такі програми часто звертаються до бірж і слідчих правоохоронних органів.
Навпаки, Armada є інструментом для банків. Він «підключається» до існуючих систем моніторингу транзакцій, сказав Джон Джеффріс, головний фінансовий аналітик CipherTrace. Там він відстежує незаконну діяльність за допомогою машинного навчання, алгоритмів кластеризації та бази даних CipherTrace об’єктів високого ризику.
Це «дає змогу Armada виловлювати компанії грошових послуг (MSB), які можуть приховувати свою справжню природу через різні імена або приховані облікові записи», — сказала віце-президент з управління продуктами Кетрін Вонейс.
Дивіться також: PayPal приєднується до раунду вартістю 4,2 мільйона доларів для стартапа, який відповідає вимогам Крипто Banking
CipherTrace запропонував випадок неліцензований продавець Bitcoin Кунал Калра як приклад того, як можна використовувати Armada. У серпні минулого року Калра визнав себе винним у веденні неліцензованого Крипто MSB для торговців наркотиками в темній мережі, використовуючи підроблені імена, банківські перекази на рахунок Gemini та анонімний Bitcoin банкомат для обміну до 25 мільйонів доларів готівкою та Крипто .
Трирічна кампанія Калри була зрештою закрита федеральними слідчими. За словами CipherTrace, Armada помітила б діяльність Kalra з банками.
Джеффріс сказав, що Armada також допоможе покращити зв’язки між законними VASP та їхніми банкірами,
«Armada допомагає VASP відкривати та KEEP банківські рахунки, що надзвичайно важливо, оскільки вони зазвичай мають проблеми з підтримкою відносин з банкірами, що може призвести до ризикованої поведінки», — сказав він.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Головне
