Національна безпека США звинуватила продавця LocalBitcoin у відмиванні грошей

Жителя штату Вашингтон Кеннета Уоррена Рула звинуватили у відмиванні понад 140 тисяч доларів США. Bitcoin (BTC) після того, як агенти з розслідування внутрішньої безпеки (HSI) уклали з 26-річним хлопцем низку таємних угод із обміном грошей на криптовалюту.

Правила обличчя кілька підрахунків ведення неліцензованого бізнесу з передачі грошей у Bitcoin та відмивання грошових інструментів після нібито зустрічі з урядовими агентами, які «видавалися за злочинців», зацікавлених у купівлі Bitcoin, які не можна відстежити, для своєї операції з торгівлі Human . Рул був продавцем на LocalBitcoins, одноранговій торговій платформі, яка використовується в усьому світі.

Кажуть, що Рул уклав вісім угод з агентами під прикриттям – часто в кафе Starbucks у Сіетлі – на загальну суму 140 000 доларів готівкою, згідно з даними. незапечатана скарга. Йому пред'явлено додаткове звинувачення у змові з метою виробництва та розповсюдження марихуани.

Агенти під прикриттям також нібито задавали Руле питання про Monero (XMR), монета Політика конфіденційності .

«Рул пояснив UCA-1, що Monero працює за тією ж концепцією, що й будь-яка Криптовалюта , і її можна перевірити на блокчейні з ONE важливим застереженням: адреси гаманців не можна відстежувати», — йдеться у скарзі. Відповідач нібито запропонував агентам конвертувати Bitcoin у Monero та надав поради щодо використання Tor і TAILS для подальшого збереження анонімності.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції, Рул постав у Сіетлі перед Окружним судом Західного округу Вашингтона у вівторок.

Згідно зі скаргою, агенти під прикриттям зафіксували Руле під час проведення таємних операцій.

Рюл нібито ніколи не ставив агентам обов’язкових запитань «знай свого клієнта», які повинні ставити клієнтам компанії, що мають ліцензію FinCEN, на що, звісно, ​​у нього не було ліцензії. Він також нібито був байдужим до заявленого використання коштів агентами.

«Рул проводив ці транзакції навіть після того, як агент під прикриттям пояснив, що принаймні частина готівки була отримана від торгівлі Human », — йдеться у скарзі.

Агенти знайшли його через ім’я користувача LocalBitcoins після пошуку особистих торговців готівкою. Rhule є останнім користувачем LocalBitcoins притягнути до кримінальної відповідальності за звинуваченням в працює без ліцензії бізнес з переказу грошей. Місцеві біткойни більше не пропонує варіант готівки за Крипто .

HSI, підгрупа громіздкого Департаменту внутрішньої безпеки США, зацікавлена ​​в судовому переслідуванні незареєстрованих переказників грошей, коли йдеться про Крипто злочини.

Національний центр боротьби з контрабандою готівки слідчого відділу розробив розвідувальну програму розроблена для виявлення порушників на інтернет-форумах і темних Ринки влітку 2018 року. Називається «Програмою аналізу Криптовалюта » (CIP), тепер вона є частиною кожного Крипто HSI.

Але справа Рюла трохи передує дебюту CIP. Відповідно до скарги, агенти вперше звернулися до нього в квітні 2018 року.