Chainalysis каже, що обсяги торгів на BitForex можуть бути фальшивими

Відповідно до звіту, опублікованого в п’ятницю Крипто Chainalysis , біржа BitForex могла фальсифікувати обсяг торгів Bitcoin .

BitForex стверджує, що на ONE зареєстрований Bitcoin, який надходить у мережу між січнем і листопадом, було здійснено близько 40 000 торгів біткойнами, йдеться у звіті Chainalysis. Це можна порівняти з середнім показником більшості провідних бірж, коли на ONE мережу торгується близько 6 біткойнів.

«Повинен бути взаємозв’язок між Bitcoin , які переміщуються на біржу, і тим, скільки їм торгують», — сказав Філіп Гредуелл, головний економіст Chainalysis і укладач звіту.

Висновки звіту були оголошені на конференції Chainalysis Links у Нью-Йорку.

BitForex не відповів на запити про коментарі в п'ятницю.

Більше інструментів для виявлення підробок

Звіт Chainalysis з’явився в той момент, коли Крипто посилюють тиск на біржі, підозрювані у фальшивих обсягах торгів, з новими інструменти відстежувати підозрілу активність тощо метрики щоб знищити ймовірних фальсифікаторів.

Проблема широко поширена. Згідно з Bitwise Asset Management звіт представлений Комісії з цінних паперів і бірж у березні, майже 95% обсягу торгів Bitcoin є підробленими.

BitForex може являти собою невелику частину цього фальшивого обсягу. Його зареєстроване співвідношення набагато вище, ніж у 10 найкращих бірж за обсягом у Bitwise 10, показнику провідних бірж. У той час як у них середнє співвідношення 6:1, BitForex є викидом із 40 000:1.

В інтерв’ю Ґредвелл із Chainalysis сказав, що біржі завойовують популярність і користувачів завдяки високим рейтингам за обсягом торгів. Порівнюючи цю практику з SEO або пошуковою оптимізацією, цифровими стратегіями, які веб-сайти впроваджують для підвищення своєї позиції в Google, Ґредвелл сказав, що чим вищий рейтинг бірж, тим більше вони помітні для клієнтів, тим більше клієнтів прийде.

Це спонукає повідомляти про високі обсяги торгів, навіть якщо біржа маніпулює своїми даними, щоб спотворити реальність. Гредвелл сказав, що це відбувається за рахунок клієнтів.

«Це дійсно погіршить досвід торгівлі», — сказав він. «Якщо ви новачок у Крипто і думаєте, що збираєтесь на популярну біржу, яка насправді має підроблений обсяг, це не буде дуже ліквідна біржа. Ви не отримаєте найкращих цін або зможете швидко купувати чи продавати».

Фальшиві томи, реальний вплив

Слідчі, дослідники та ринкові маніпулятори звертаються до BitForex через його порівняно м’які стандарти (відомо, що біржа практикує майнінг транзакцій), і минулі дослідження також показують, що BitForex може бути неправдивим у своїх звітних цифрах. Липень звіт про обсяг обміну Alameda Research оцінила 48 Крипто за різними критеріями; BitForex не пройшов п'ять із шести тестів.

«Це завдає ширшої шкоди галузі», — сказав Ґредвелл, — установи не можуть довіряти ринку, учасники якого регулярно варять свої книги.

Але звіт Chainalysis також показав, що учасники галузі реагують на негативний вплив. Chainalysis перевірив 12 бірж, які, ймовірно, імітували обсяги торгів у 2018 році, включаючи Bithumb і Huobi. Після підозрілого сплеску наприкінці 2018 року та подальшого висвітлення в засобах масової інформації біржі почали звітувати про обсяг із коефіцієнтами, які більше відповідають показникам лідерів ринку.

Графіки BitForex через Chainalysis