Chainalysis утверждает, что объемы торговли BitForex могут быть поддельными

Согласно отчету, опубликованному в пятницу Криптo Chainalysis , биржа BitForex может фальсифицировать объемы торговли Bitcoin .

BitForex утверждает, что на ONE зарегистрированный Bitcoin , поступивший в сеть в период с января по ноябрь, приходится около 40 000 сделок с биткоинами. В отчете Chainalysis говорится:. Для сравнения, на большинстве ведущих бирж в среднем на ONE транзакцию в цепочке приходится около 6 биткоинов.

«Должна быть связь между поступлением Bitcoin на биржу и объемом торговли им», — сказал Филип Грэдвелл, главный экономист Chainalysis и составитель отчета.

Результаты отчета были озвучены на конференции Chainalysis Links в Нью-Йорке.

BitForex не ответил на запросы о комментариях в пятницу.

Больше инструментов для выявления подделок

Отчет Chainalysis появился на фоне того, что Криптo компании оказывают все большее давление на биржи, подозреваемые в поддельных объемах торгов, с новыми инструментыдля отслеживания подозрительной активности и т. д.метрикидля выявления возможных мошенников.

Проблема широко распространена. Согласно Bitwise Asset Managementотчет Согласно отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в марте, почти 95% объема торговли Bitcoin является фальшивкой.

BitForex может представлять собой небольшую часть этого фальшивого объема. Его заявленное соотношение намного выше, чем у 10 крупнейших бирж по объему в Bitwise 10, метрике ведущих бирж. В то время как у них среднее соотношение составляет 6:1, BitForex выделяется на фоне остальных — 40 000:1.

В интервью Грэдвелл из Chainalysis сказал, что биржи приобретают популярность и пользователей, занимая высокие позиции в объеме торгов. Сравнивая практику с SEO или поисковой оптимизацией, цифровыми стратегиями, которые веб-сайты используют для повышения своего рейтинга в Google, Грэдвелл сказал, что чем выше рейтинг бирж, тем более они заметны для клиентов, тем больше клиентов придет.

Это стимулирует сообщать о высоких объемах торговли, даже если биржа манипулирует своими данными, чтобы исказить реальность. Грэдвелл сказал, что это происходит за счет клиентов.

«Это действительно ухудшит торговый опыт», — сказал он. «Если вы новичок в Криптo и думаете, что идете на популярную биржу — которая на самом деле имеет поддельный объем — это не будет очень ликвидной биржей. Вы не получите лучших цен или не сможете быстро покупать или продавать».

Поддельные объемы, реальное влияние

Исследователи, исследователи ирыночные манипуляторыобратиться к BitForex из-за его сравнительно слабых стандартов (известно, что эта биржа практикует майнинг транзакций), а прошлые исследования также показывают, что BitForex может быть не правдивым в своих отчетных цифрах. Июльотчет по объему обмена Компания Alameda Research оценила 48 Криптo бирж по различным критериям; BitForex не прошла пять из шести тестов.

«Это наносит более широкий ущерб отрасли», — сказал Грэдвелл, — учреждения не могут доверять рынку, участники которого регулярно фальсифицируют свои отчеты.

Но отчет Chainalysis также показал, что участники отрасли реагируют на негативное воздействие. Chainalysis изучила 12 бирж, которые, вероятно, подделывали объем торгов в 2018 году, включая Bithumb и Huobi. После подозрительного всплеска в конце 2018 года и последующего освещения в СМИ биржи начали сообщать объемы с коэффициентами, более соответствующими лидерам рынка.

Графики BitForex через Chainalysis