Керівнику компанії Крипто Escrow пред’явлено звинувачення у ймовірному шахрайстві на 7 мільйонів доларів

Керівнику служби депонування Bitcoin загрожує десятиліття за ґратами, якщо його визнають винним у шахрайстві, пов’язаному з біткойнами.

За даними прокуратури США Південного округу Нью-Йорка, Джон Баррі Томпсон з Volantis Market Maker є обвинувачений у вчиненні двох пунктів звинувачення у шахрайстві з товарами та електронним зв’язком за неправдиві заяви щодо придбання та продажу Bitcoin на суму 7 мільйонів доларів США.

Також Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США висунуті цивільні обвинувачення проти Томпсона в понеділок.

В а скарга У заяві, поданій раніше цього літа, велике журі стверджувало, що Томпсон обманом позбавив двох компаній коштів, призначених для купівлі Bitcoin у 2018 році. Згідно з даними, тоді Bitcoin коштував трохи менше 8000 доларів США за монету. Statista.

Зазначається, що Томпсон повідомив обом фірмам, що Volantis було зареєстровано як товариство з обмеженою відповідальністю в штаті Делавер, хоча жодних записів про його реєстрацію немає. Згідно зі скаргою, компанія Volantis діяла в основному з Пенсільванії.

ONE з шахрайських транзакцій, як стверджується, відбулася в червні та липні 2018 року, коли «Компанія-1» дала Томпсону 3 мільйони доларів для полегшення траншів покупки Bitcoin . Як зазначено у скарзі, Компанія-1 була відділом позабіржової торгівлі.

У скарзі йдеться, що Томпсон відправив кошти сторонній службі депонування, яка ніколи не купувала обіцяний Bitcoin і не повертала кошти. Томпсон неодноразово брехав компанії-1 про стан транзакції та про те, де знаходиться Bitcoin , кажучи, що «готівка зі мною, монета зі мною».

Крім того, Томпсон заявив, що «немає ризику дефолту», оскільки Volantis контролює «обидві сторони угоди».

За даними прокуратури, Company-1 не отримала обіцяних Bitcoin і не повернула свої 3 мільйони доларів.

Схожа історія сталася на початку того року з «Company-2», ірландською інвестиційною компанією під назвою Symphony. У березні 2018 року Томпсон уклав контракт із Symphony як посередник у купівлі Bitcoin на суму 4 мільйони доларів. Томпсон використовував невідому третю сторону для сприяння транзакціям, якій він передав капітал, не отримуючи натомість біткойни.

Як і у випадку з Company-1, угода з Symphony була завершена в липні 2018 року, коли Symphony не отримала Bitcoin.

Згідно з чинним законодавством штату Пенсільванія про шахрайство з товарами та електронним шахрайством, Томпсону може загрожувати до 60 років ув’язнення за всіма чотирма пунктами.

Прокурор Манхеттена Джеффрі С. Берман сказав:

"Як стверджується, Джон Баррі Томпсон неодноразово брехав інвесторам у криптовалюти щодо безпеки їхніх інвестицій, зроблених через його компанії. В результаті брехні Томпсона інвестори втратили мільйони доларів".

Зображення молотка через архіви CoinDesk