Il capo della società di deposito a garanzia Cripto accusato di presunta frode da 7 milioni di dollari

Il responsabile di un servizio di deposito a garanzia Bitcoin rischia decenni dietro le sbarre se ritenuto colpevole di accuse di frode legata a bitcoin.

Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, Jon Barry Thompson di Volantis Market Maker è accusato di aver commesso due capi d'imputazione per frode su materie prime e frode telematica per false dichiarazioni relative all'acquisizione e alla vendita di Bitcoin per un valore di 7 milioni di dollari.

La Commissione statunitense per il commercio di future sulle materie prime ha ancheaccuse civili sollevatecontro Thompson lunedì.

In unrimostranza depositata all'inizio di quest'estate, una giuria popolare ha affermato che Thompson ha frodato due società sui fondi destinati all'acquisto Bitcoin nel 2018. All'epoca, il Bitcoin veniva scambiato per poco meno di $ 8.000 a moneta, secondo Statista.

Si dice che Thompson abbia detto a entrambe le aziende che Volantis era stata registrata come società a responsabilità limitata nello stato del Delaware, sebbene non esista alcuna registrazione della sua registrazione. Volantis operava principalmente in Pennsylvania, secondo la denuncia.

Si sostiene che ONE delle transazioni fraudolente sia avvenuta a giugno e luglio 2018, con "Company-1" che ha dato a Thompson 3 milioni di $ per facilitare tranche di acquisti Bitcoin . Come descritto nella denuncia, Company-1 era un ufficio di negoziazione over-the-counter (OTC).

La denuncia afferma che Thompson ha inviato i fondi a un servizio di deposito a garanzia di terze parti che non ha mai acquistato i Bitcoin promessi né restituito i fondi. Thompson ha mentito ripetutamente alla Società-1 sullo stato della transazione e su dove risiedevano i Bitcoin , dicendo "i contanti sono con me, le monete sono con me".

Thompson ha inoltre affermato che "non vi è alcun rischio di insolvenza" poiché Volantis controllava "entrambe le parti della transazione".

Secondo l'ufficio del procuratore, la Società-1 non ha ricevuto né i Bitcoin promessi né i 3 milioni di dollari restituiti.

Una storia simile si era verificata all'inizio di quell'anno, con "Company-2", una società di investimenti irlandese chiamata Symphony. A marzo 2018, Thompson ha stipulato un contratto con Symphony come facilitatore in un acquisto Bitcoin da 4 milioni di dollari. Thompson ha utilizzato una terza parte non divulgata per facilitare le transazioni, a cui ha dato il capitale senza ricevere bitcoin in cambio.

Come per la Società 1, l'accordo con Symphony si è concluso nel luglio 2018, senza che Symphony avesse più soldi e non avesse ricevuto alcun Bitcoin.

Secondo le attuali leggi della Pennsylvania sulle materie prime e sulle frodi telematiche, Thompson potrebbe rischiare fino a 60 anni di carcere per tutti e quattro i capi d’imputazione.

Il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan, Geoffrey S. Berman, ha affermato:

"Come affermato, Jon Barry Thompson ha ripetutamente mentito agli investitori in criptovalute sulla sicurezza dei loro investimenti effettuati tramite le sue società. Come risultato delle bugie di Thompson, gli investitori hanno perso milioni di dollari."

Immagine del martelletto tramite gli archivi CoinDesk