Промоутер BitConnect розшукується через ще одне ймовірне Крипто

Промоутеру закритого Крипто шахрайства BitConnect знову висунули звинувачення у шахрайстві з іншою Криптовалюта .

Про це повідомляє Times of India

У понеділок поліція міста Ахмедабад, штат Гуджарат, Індія, отримала скарги про те, що промоутер, Дівієш Дарджі, пропонував інвесторам інвестувати в токен під назвою Regal Coin, заявляючи про можливу 5000-відсоткову віддачу.

Як повідомляється, розслідування Департаменту кримінальних розслідувань (CID) поліції Гуджарату показують, що Дарджі створив інвестиційну платформу під назвою Regal Coin у вересні 2017 року. Інвестиційна схема обіцяла, що за кожні 2 вкладені долари інвестори отримуватимуть 100 доларів.

Повідомляється, що Дарджі також пообіцяв інвесторам, що вони зможуть повернути свої основні інвестиції за 99 днів і заробити відсотки за свої інвестиції через прибуток від роботизованої торгівлі, а також 1–1,6 відсотка реферального бонусу кожні 11 днів, повідомляє CID.

Поліція дізналася про шахрайство після того, як ймовірна жертва, ідентифікована як Вішал Савалія, повідомила владі, що втратила 1,75 мільйона індійських рупій ($25 260) у Regal Coin. Савалія стверджував, що зробив інвестиції через дочку Дарджі Дімкі та помічника Рамдаяла Пурохіта.

Повідомляється, що Regal Coin працював через додаток, який Савалія завантажив на свій мобільний телефон.

Крім Savalia, ще два інвестори подали скарги на Darji, заявивши, що вони інвестували 1,05 мільйона рупій (15 000 доларів) і 1,75 мільйона рупій (25 260 доларів), відповідно, у Regal Coin.

Постраждалі сказали, що на піку вартості Regal Coin досягла 100 доларів. Зрештою Regal Coin закрив магазин після того, як нібито отримав майже 45 мільйонів індійських рупій ($650 000) від інвесторів.

Поки Пурохіт заарештований. Повідомляється, що Дарджі, його дочка Дімкі та ще один помічник, Мехул Паччігар, залишаються на волі. Усім трьом підозрюваним висунули звинувачення в порушенні Закону Гуджарату про захист депозитів інвесторів і Закону про заборону схеми обігу грошових призів, повідомляє The Times.

Раніше Дарджі був заарештований у серпні минулого року за його роль у Bitconnect, яка закритий магазин у січні 2018 року після примусових заходів з боку регуляторних органів США на державному рівні.

The Times

повідомив, що хоча Дарджі був заарештований в аеропорту Делі 18 серпня 2018 року, він був звільнений після внесення застави у Високому суді Гуджарату минулого місяця.

Індійська поліцейська машина зображення через Shutterstock