BitConnect Promoter Wanted Higit sa Isa Pang Di-umano'y Crypto Scam

Isang promoter ng na-shutter na ngayon na Crypto fraud na BitConnect ay muling kinasuhan dahil sa ibang inaangkin na Cryptocurrency scam.

Iniulat ng Times of India

Lunes na ang mga pulis sa lungsod ng Ahmedabad, Gujarat, India, ay nakatanggap ng mga reklamo na ang tagataguyod, si Divyesh Darji, ay nag-aalok sa mga mamumuhunan ng pamumuhunan sa isang token na tinatawag na Regal Coin, na naghahabol ng posibleng 5,000-porsiyento na kita.

Ang mga pagsisiyasat ng Criminal Investigation Department (CID) ng Gujarat Police ay iniulat na nagpapakita na ang Darji ay nagtatag ng isang investment platform na tinatawag na Regal Coin noong Setyembre 2017. Nangako ang investment scheme na sa bawat $2 na inilalagay, ang mga mamumuhunan ay kikita ng $100.

Naiulat din na ipinangako ni Darji sa mga namumuhunan na maaari nilang bawiin ang kanilang pangunahing pamumuhunan sa loob ng 99 na araw at makakuha ng interes sa kanilang pamumuhunan sa pamamagitan ng robotic trading profit kasama ang 1–1.6 porsiyento sa referral bonus bawat 11 araw, sinabi ng CID.

Nalaman ng pulisya ang tungkol sa scam matapos ang isang umano'y biktima, na kinilalang si Vishal Savalia, ay nag-ulat sa mga awtoridad na nawalan siya ng 1.75 milyong Indian rupees ($25, 260) sa Regal Coin. Sinabi ni Savalia na ginawa niya ang pamumuhunan sa pamamagitan ng anak ni Darji na si Dimki at katulong na si Ramdayal Purohit.

Ang Regal Coin ay iniulat na nagpapatakbo sa pamamagitan ng isang app, na na-download ni Savalia sa kanyang mobile phone.

Bukod sa Savalia, dalawang iba pang mamumuhunan ang dumating ay nagsampa ng mga reklamo laban kay Darji, na nagsasabing namuhunan sila ng 1.05 milyong rupees ($15,000) at 1.75 milyong rupees ($25,260), ayon sa pagkakabanggit, sa Regal Coin.

Sinabi ng mga biktima na, sa kasagsagan nito, ang halaga ng Regal Coin ay umabot na sa $100. Ang Regal Coin sa kalaunan ay nagsara ng tindahan matapos umano'y kumuha ng halos INR 45 milyon ($650,000) mula sa mga namumuhunan.

Habang si Purohit ay naaresto na. Si Darji, ang kanyang anak na babae na si Dimki, at isa pang aide, si Mehul Pacchigar, ay naiulat na nananatiling nakalaya. Lahat ng tatlong suspek ay kinasuhan ng paglabag sa Gujarat Protection of Investors Deposit Act at The Prize Chit Money Circulation Scheme Banning Act, sabi ng The Times.

Dati nang inaresto si Darji noong Agosto ng nakaraang taon dahil sa kanyang tungkulin sa Bitconnect, na saradong tindahan noong Enero 2018 pagkatapos ng mga aksyong pagpapatupad mula sa mga regulator ng U.S. sa antas ng estado.

Ang Mga Panahon

iniulat na, habang si Darji ay naaresto sa paliparan ng Delhi noong Agosto 18, 2018, siya ay pinalaya matapos magpiyansa sa Gujarat High Court noong nakaraang buwan.

Indian police car larawan sa pamamagitan ng Shutterstock