Трейдерів звинувачують у незаконному отриманні 56 мільйонів доларів у Bitcoin за кредитну схему

Двох позабіржових (OTC) маркет-мейкерів у Китаї звинуватили в незаконному зборі Bitcoin на суму 56 мільйонів доларів із понад 100 позабіржових трейдерів у рамках кредитної схеми.

За словами а звіт Як повідомляє державна газета BJNews у середу, група з 20 позабіржових трейдерів у Китаї подала скаргу до поліції міста Ханчжоу в середині квітня, стверджуючи, що дві особи, І Чжоу та Сян Лі, заманювали трейдерів обіцянкою відсотків на їхні депозити в Bitcoin .

Згідно зі звітом, Лі та Чжоу керували групами чату в додатку для обміну повідомленнями WeChat, який використовувався позабіржовими трейдерами для розміщення цін на пропозиції та пропозиції для різних криптовалют, включаючи Bitcoin, який зазвичай називають «млинцем», щоб уникнути цензури та моніторингу з боку державних установ.

Позабіржова торгівля залишається основним шлюзом фіатної валюти для Крипто у Китаї після того, як у вересні 2017 року центральний банк країни видав заборону на первинні пропозиції монет і біржі спотової торгівлі фіатною валютою на криптовалюту.

Повідомляється, що вони зміцнили довіру після того, як протягом останніх двох років керували позабіржовою групою чатів, що призвело до того, що інші позабіржові трейдери повірили, що вони зможуть виплачувати відсотки за свої депозити в Bitcoin.

Проте з початку квітня інвестори заявили, що почали помічати затримки у виплаті відсотків (у китайських юанях), тоді як Лі та Чжоу виправдовувалися, стверджуючи, що до затримок призвели несподівані ситуації.

Деякі інвестори навіть звинувачували їх у шахрайстві, оскільки вони продовжували залучати депозити від інвесторів, навіть коли знали, що T зможуть повернути відсотки, додається у звіті.

Поліція Ханчжоу повідомила BJNews, що порушила кримінальну справу проти Лі та Чжоу, які зараз утримуються під вартою.

Правовий підтекст

Справа підкреслює дещо сіру зону позабіржової торгівлі та фінансових позик на основі криптовалют.

Наприклад, Са Сяо, партнер пекінського офісу багатонаціональної юридичної фірми Dentons, вважає, що слід провести межу між окремими трейдерами та тими, хто виконує замовлення, щоб отримати прибуток від спреду (різниця між цінами пропозиції та ціни).

Сяо сказав газеті, що "випадкові операції між особами повинні бути законними", оскільки вони обмінюються правом власності на особисте майно.

Однак вона сказала, що це може бути кримінальним злочином, якщо будь-хто використовує Bitcoin як фінансовий продукт для ведення бізнесу, який отримує прибуток від спреду, але спричиняє непрямі збитки для клієнтів.

"Зокрема, це може бути порушенням статті 225 Кримінального кодексу", - сказала вона, яка захищає від "незаконних дій у господарській діяльності та таким чином порушує ринковий порядок".

Кай Сю, практикуючий юрист китайської юридичної фірми Deheng, також висловився щодо визначення «незаконного збору коштів з населення». У звіті він зазначив, що намір позабіржових трейдерів є важливою деталлю при визначенні характеру акту стягнення заявлених Крипто позик.

Якщо Лі та Чжоу вимагали позики в Bitcoin від невідповідних інвесторів, але не збирали фонд, щоб позбутися грошей, то це незаконний збір державних коштів, пояснив він.

"Але якщо вони почали з метою заволодіти коштами інвесторів, то це підпадає під характер шахрайства", - сказав він.

Крипто привертають увагу протягом останніх кількох місяців, оскільки великі Крипто в Китаї заробляють на інвесторах, які не бажають ліквідувати свої активи на ведмежому ринку. У квітні CoinDesk повідомила, що за попередні п’ять місяців кілька компаній надали кредитів на загальну суму 60 мільйонів доларів.

Однак для таких позик потрібна застава у розмірі щонайменше 60 відсотків, щоб захистити інвесторів у разі дефолту.

китайський юань зображення через Shutterstock