Алабама: малоймовірний передовий рубіж для придушення Крипто в Америці

«З усіх штатів, я думаю, у нас близько 20 відсотків усіх активних припинення і відмови».

Це Грег Борденкірхер, головний судовий учасник Комісії з цінних паперів Алабами, описуючи ступінь, до якого його штат, лише 24-й за чисельністю населення, все ж таки став відігравати провідну роль у поточній боротьбі з Крипто шахрайством у США.

«Ми видали дев’ять наказів про закриття компаній, які розміщують рекламу в Алабамі», — сказав він CoinDesk. «У нас є ще 20, 22, які ми зараз розглядаємо».

Але агентство Bordenkircher навряд чи самотнє. Як член Північноамериканської асоціації адміністраторів цінних паперів (NASAA), він є частиною коаліції, яка проводить розгортка по всьому континенту початкових пропозицій монет, намагаючись виявити незаконну діяльність. На сьогодні регулятори в Південній Кароліні, Колорадо і Техас також взялися за підозрілі ICO, і канадські прокурори також зіграли важливу роль у розчистці.

Веб-сайт NASAA перелічує ряд дій прийнято також штатом Массачусетс.

Перевірка почалася зі списку приблизно з 300 проектів, але за останніми даними число розслідуваних скоротилося до 200 (деякі з них не були шахрайськими).

Незважаючи на те, що більшість уваги до Крипто приділялася Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), дії держави є важливим аспектом витіснення з ринку поганих гравців, стверджував він.

Борденкірхер сказав CoinDesk:

«SEC виконує чудову роботу, а CFTC — чудову роботу, але штати справді тримаються на місці. Нас більше, ніж їх».

Проте федеральні агенції та органи штату координують роботу, обмінюються інформацією та розривають роботу.

«Це майже погляд цільової групи, коли всі ми координуємо разом», — сказав він.

Борденкірхер (на фото вище, сидить) керує відділом операції в Алабамі, в основному разом із Майклом Гантом (також на фото), спеціальним агентом, призначеним для зачищення, який керує повсякденними зусиллями. Держава укладає контракт із консалтинговою компанією Cyber ​​Forensics, яка допомагає їм KEEP всі зібрані цифрові докази в суді.

І це справді ключ до контролю над індустрією ICO, тому що «куди б не була HOT проблема, туди й йдуть шахраї», — сказав Борденкірхер.

Майже весь 2017 рік і першу половину 2018 року, без сумніву, це були ICO.

Від зброї до монет

Щоб зупинити токсичні ICO, Борденкірхер імпортував план боротьби з торговцями зброєю, який він використовував у Міністерстві юстиції США (DOJ).

До роботи в штаті Алабама Борденкірхер працював у Міністерстві юстиції США помічником прокурора Південного округу штату Алабама. Там він очолював складні судові процеси. ONE з частин стратегії, пов’язаної з переслідуванням торговців зброєю в Інтернеті, був пошук покупців і продавців і узгодження їхніх угод.

Тому, коли NASAA почало розгортку, Борденкірхер шукав ті самі ресурси, щоб повторити цю та інші стратегії, які використовувалися під час його роботи у федеральному уряді.

Стратегія передбачає створення комп’ютерних систем, відокремлених (за допомогою віртуальних приватних мереж) від державних систем, які можуть відвідувати підозрілі веб-сайти та відстежувати активність, не усвідомлюючи, що люди, які створили сайт, їх відвідують правоохоронні органи.

Система навіть використовує техніку, знайому спільноті Криптовалюта – криптографічні хеші. Ці хеші зберігають веб-сайт, доводячи, що дані були зареєстровані в певний час і що вони T були змінені, навіть якщо система демонтує сайт, KEEP інші користувачі не могли з ним взаємодіяти.

Щоб створити цю систему, Алабама уклала договір із консалтинговою компанією Cyber ​​Forensics із збору онлайн-доказів, з якою Борденкірхер спочатку працював у Міністерстві юстиції. Кіберкриміналісти здійснюють перший прохід на різних сайтах, щоб визначити, чи має певний проект (або група проектів) достатньо червоних прапорців, щоб звернутися до слідчих Алабами для подальших дій.

І підрядники, і державні слідчі шукають ознаки того, що проекти заманюють нічого не підозрюючих інвесторів, яким бракує кмітливості, щоб помітити неможливі претензії.

Гас Дімітрелос, президент Cyber ​​Forensics і колишній спеціальний агент Secret служби США, сказав CoinDesk:

«Ці шахраї мають, напевно, від 12 до 17 різних способів змусити жертв прийти до них».

Червоні прапори

Повторюючи це, Борденкірхер сказав: «Коли ми отримаємо X кількість червоних прапорців, тоді ми повинні прийняти юридичне рішення, що це потрібно принаймні закрити, якщо не переслідувати».

За умови, що прокурори перевірять, що пропозиція виглядає як цінний папір і що вона залучає громадян свого штату без ліцензії на операцію з цінними паперами, держава може розпочати розслідування та подальші дії.

Щоб закрити ці проекти, штат надішле підозрюваним шахраям лист про припинення та відмову, у якому дається операція протягом 30 днів, щоб повідомити про це державі, якщо вони вважають, що їхню компанію помилково атакували. Поки Борденкірхер сказав CoinDesk, жодна команда не намагалася захистити свою операцію. Натомість вони просто закривають магазин у штаті та зникають.

Хоча ONE британська компанія таки відповіла, погодившись, що вона T повинна залучати американських інвесторів, а потім відкрила доступ до країни.

Хоча немає офіційного контрольного списку, який би гарантував, що операція є шахрайською, слідчі перевірили CoinDesk через низку речей, які вони шукають – деякі з яких буде важко виявити звичайному веб-користувачу.

Кілька IP-адрес –Кілька IP-адрес, які вказують на ONE компанію чи особу, не є нормальним явищем. У багатьох випадках це може означати, що ONE операція створює кілька фальшивих ICO (або шахрайства іншого роду) і запускає їх з одного офісу.






Фальшиві фізичні адреси –Адреса може не збігатися з тим, що має бути законним місцезнаходженням компанії. Наприклад, адреса ONE ICO-проекту виявилася такою ж, як і адреса генерального прокурора Огайо.




Маскування розташування – Чи є докази того, що операція намагається видати себе в Сполучених Штатах, хоча насправді вона знаходиться за кордоном?



Безглуздий вислів –Часта критика проектів токенів полягає в тому, що компанії застосовують блокчейн лише для того, щоб підняти шум. Борденкірхер сприйняв це далі як шахрайські ICO, сказавши: «Деякі з них мають багатослів’я, але я T думаю, що вони справді розуміють, що таке блокчейн».




Копіювати та вставляти – Якщо дані копіюються та вставляються на кількох веб-сайтах, які, здається, рекламують різні проекти, це явний червоний прапорець. Це широко використовувана тактика шахраїв у Крипто просторі. Найпростішим є використання командних фотографій, на яких однакові фотографії обличчя відображаються на кількох веб-сайтах проекту.




Нереалістичні претензії –«Якими вони кажуть, що будуть доходи? Багато з них використовують формулювання на кшталт «гарантований прибуток 1 відсоток на день», що означає, що це має бути шахрайство», — сказав Борденкірхер. Або якщо вони стверджують, що мають активи, які T мають сенсу. Наприклад, проекти, які стверджують, що їх підтримує алмазна копальня, або проекти, які претендують на частину прибутку, будуть виплачені справжнім золотом, надісланим інвесторам.

Наступний кордон

На додаток до цих початкових червоних прапорців, є також кілька поведінкових проявів, які вимагають від слідчих вжити певних дій.

Агресивні продажі –«ONE із ознак шахрайства є спроби побачити, наскільки агресивно вони намагаються змусити нас надіслати їм гроші», — сказав Борденкірхер. Якщо слідчий один раз надсилає електронний лист і отримує кілька дзвінків у відповідь, це вагомий знак, що потрібне подальше розслідування. Хороші брокери завжди будуть Соціальні мережі , сказав він, але шахраї роблять це надмірно.






Продаж не тим клієнтам – Оскільки правила щодо продажу Крипто у США все ще є BIT непрозорими, багато проектів ICO уникають американських інвесторів. Хоча деякі проекти вказують у своїх офіційних документах і на своєму веб-сайті, що вони T приймають американських інвесторів, вони все одно купують послуги хостингу в США та показують рекламу, націлену на клієнтів із США. Тоді, якщо інвестор із США виявить інтерес, компанія T заохотить його надіслати гроші.

Щоб перевірити таку поведінку, правоохоронні органи мають звернутися. Оскільки шахраї T відповідали б на такі запити, якби за ними стояли підозрілі правоохоронні органи, можливість сховатися за віртуальною приватною мережею є важливою.

Але наступним рубежем для правоохоронних органів у виловленні шахраїв стане створення профілів, які заманюють їх. Кіберкриміналістика вже почала створювати підроблені соціальні профілі людей, які виявляють інтерес до інвестування та заробітку грошей.

Подібно до того, як шахраї винайшли веб-сайти, які заманюють жертв, компанія сподівається, що зможе знайти формулу, яка заманить хижаків.

І з цими новими техніками в черзі, Борденкірхер сказав, дії, які вони вжили на даний момент, далеко не близькі до всіх дій, які будуть вжиті для згортання фальшивих проектів Крипто . Це особливо вірно, оскільки суди підтвердили повноваження різних установ подавати позови.

Говорячи про це, Борденкірхер сказав CoinDesk:

«Це лише прискорюватиметься, доки не з’явиться більш регламентована система регулювання».

Тим не менш, Борденкірхер QUICK визнати, що регуляторне агентство намагається діяти обережно, щоб не пригнічувати інновації в космосі.

«Ми T хочемо будь-яким чином обмежувати законні ICO або законні корисні монети або людей, які намагаються створити законний бізнес», — сказав він.

Статуя Смокі Терези правосуддя зображення через Shutterstock