Alabama: El frente improbable para la represión del fraude Cripto en Estados Unidos

"De los estados, creo que tenemos alrededor del 20 por ciento de todos los cese y desistimientos activos".

Así lo afirma Greg Bordenkircher, el principal litigante de la Comisión de Valores de Alabama, describiendo hasta qué punto su estado, apenas el 24.º más grande por población, ha llegado a desempeñar un papel destacado en la lucha en curso contra el fraude Cripto en Estados Unidos.

"Hemos emitido nueve órdenes de cierre de negocios que se anuncian en Alabama", declaró a CoinDesk. "Estamos evaluando otras 20 o 22".

Pero la agencia de Bordenkircher no está sola. Como miembro de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA), forma parte de una coalición que ha estado realizando unabarrido continentalde ofertas iniciales de monedas en un esfuerzo por detectar actividades ilícitas. Hasta la fecha, los reguladores en Carolina del Sur,ColoradoTambién Texas ha afrontado ICO sospechosas, y los fiscales canadienses también han desempeñado un papel importante en la redada.

Sitio web de la NASAAenumera una serie de accionesTambién lo adoptó el estado de Massachusetts.

El barrido comenzó con una lista de unos 300 proyectos, pero las últimas cifras han reducido los que están siendo investigados a 200 (se ha determinado que algunos no son fraudulentos).

Si bien gran parte de la atención en el Cripto se ha centrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la acción estatal es una faceta importante para expulsar a los malos actores del mercado, argumentó.

Bordenkircher le dijo a CoinDesk:

La SEC y la CFTC hacen un gran trabajo, pero los estados realmente están trabajando en el terreno. Somos más que ellos.

Aún así, las agencias a nivel federal y estatal están coordinando, compartiendo información y dividiendo el trabajo.

"Es casi una visión de grupo de trabajo en el que todos nos coordinamos juntos", dijo.

Bordenkircher (en la foto de arriba, sentado) dirige el ala de Alabama de la operación, principalmente con Michael Gantt (también en la foto), agente especial asignado a la operación, a cargo de las labores diarias. El estado contrata a Cyber ​​Forensics, una consultora que les ayuda a KEEP la defensa judicial de toda la evidencia digital que recopilan.

Y eso es realmente clave para lograr controlar la industria de las ICO, porque "dondequiera que esté el tema HOT , ahí es donde van los estafadores", dijo Bordenkircher.

Durante casi todo el año 2017 y la primera parte de 2018, sin duda, fueron ICO.

De las armas a las monedas

Para detener las ICO tóxicas, Bordenkircher ha importado un plan de batalla que utilizó en el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) para combatir a los traficantes de armas.

Antes de trabajar con el estado de Alabama, Bordenkircher se desempeñó en el Departamento de Justicia como fiscal federal adjunto para el Distrito Sur del Estado de Alabama. Allí, asumió un papel de liderazgo en litigios complejos. ONE de la estrategia para perseguir a traficantes de armas por internet consistía en buscar compradores y vendedores y conectar sus ofertas.

Entonces, cuando la NASAA comenzó la operación, Bordenkircher buscó los mismos recursos para repetir esa y otras estrategias utilizadas durante su tiempo en el gobierno federal.

La estrategia implica instalar sistemas informáticos aislados mediante cortafuegos (mediante redes privadas virtuales) de los sistemas estatales que pueden visitar sitios web sospechosos y rastrear la actividad sin que las personas que crearon el sitio se den cuenta de que están siendo visitados por las fuerzas del orden.

El sistema incluso utiliza una técnica familiar para la comunidad de Criptomonedas : los hashes criptográficos. Estos hashes preservan un sitio web, demostrando que los datos se registraron en un momento determinado y que no han sido modificados, incluso si el sistema desmantela el sitio para KEEP que otros usuarios interactúen con él.

Para construir este sistema, Alabama ha contratado a la consultora de recopilación de evidencia en línea, Cyber Forensics, con la que Bordenkircher trabajó por primera vez en el Departamento de Justicia. Cyber Forensics realiza la primera pasada en varios sitios para determinar si un proyecto determinado (o grupo de proyectos) tiene suficientes señales de alerta para remitirlo a los investigadores de Alabama para que tomen medidas adicionales.

Tanto los contratistas como los investigadores estatales están buscando señales de que los proyectos están atrayendo a inversores desprevenidos que carecen de la perspicacia necesaria para detectar reclamos imposibles.

Gus Dimitrelos, presidente de Cyber ​​Forensics y ex agente especial del Servicio Secret de EE. UU., le dijo a CoinDesk:

"Probablemente hay entre 12 y 17 maneras diferentes en que estos estafadores logran que las víctimas recurran a ellos".

Las banderas rojas

Haciendo eco de esto, Bordenkircher dijo: "Cuando recibimos X cantidad de señales de alerta, entonces tenemos que tomar una determinación legal en ese momento de que esto necesita ser al menos cerrado, o incluso procesado".

Siempre que los fiscales verifiquen que la oferta parece ser un valor y que está dirigida a ciudadanos de su estado sin licencia para negociar valores, el estado puede entonces avanzar con una investigación y tomar otras medidas.

Para cerrar estos proyectos, el estado enviará a los presuntos estafadores una carta de cese y desistimiento que les otorga 30 días para informar al estado si creen que su empresa ha sido atacada erróneamente. Hasta el momento, según declaró Bordenkircher a CoinDesk, ningún equipo ha intentado defender su operación. En cambio, simplemente cierran sus operaciones en el estado y desaparecen.

Sin embargo, una empresa británica respondió y acordó que no debería solicitar inversores estadounidenses, por lo que cerró el país.

Si bien no existe una lista de verificación oficial que garantice que una operación sea fraudulenta, los investigadores guiaron a CoinDesk a través de una serie de cosas que buscan, algunas de las cuales serían difíciles de detectar para un usuario web promedio.

Varias IP –No es normal tener varias direcciones IP que apunten a la ONE empresa o persona. En muchos casos, esto puede significar que una ONE empresa está creando varias ICO falsas (o fraudes de otro tipo) y gestionándolas desde la misma oficina.






Direcciones físicas falsas –La dirección podría no coincidir con la ubicación legal de un negocio. Por ejemplo, la dirección de un proyecto de ICO resultó ser la misma que la del Fiscal General de Ohio.




Enmascaramiento de ubicación –¿Existe evidencia de que la operación esté intentando aparentar estar en Estados Unidos cuando, de hecho, está ubicada en el extranjero?

Un discurso sin sentido –Una crítica frecuente a los proyectos de tokens es que las empresas utilizan blockchain solo para generar expectación. Bordenkircher amplió esta idea en el caso de las ICO fraudulentas, afirmando: «Algunas tienen la verborrea, pero no creo que entiendan realmente qué es blockchain».




Copiar y pegar –Si se copian y pegan datos en varios sitios web que parecen promocionar diferentes proyectos, es una clara señal de alerta. Esta es una táctica muy utilizada por los estafadores en el sector de las Cripto , y el ámbito más fácil de usar son las fotos de equipo, donde las mismas caras de fotos de archivo aparecen en varios sitios web de proyectos.




Afirmaciones poco realistas –"¿Qué dicen que serán las rentabilidades? Muchos usan términos como 'rendimiento garantizado del 1% diario', lo cual significa que tiene que ser fraudulento", dijo Bordenkircher. O si afirman tener activos que no tienen sentido. Por ejemplo, proyectos que afirman estar respaldados por una mina de diamantes o proyectos que afirman que parte de las rentabilidades se pagarán en oro real enviado a los inversores.

La próxima frontera

Además de estas señales de alerta iniciales, hay también un par de comportamientos que requieren que los investigadores tomen algún tipo de acción primero.

Ventas agresivas –"Una de las señales del fraude es ver cuán agresivamente intentan que les enviemos dinero", dijo Bordenkircher. Si un investigador envía un correo electrónico y recibe varias llamadas, es una clara señal de que se necesita más investigación. Los buenos corredores siempre dan Síguenos , dijo, pero son los estafadores los que lo hacen en exceso.






Vender a los clientes equivocados –Dado que las normas que rigen la venta de tokens Cripto en EE. UU. aún son BIT opacas, muchos proyectos de ICO han rechazado a los inversores estadounidenses. Si bien algunos proyectos afirman en sus libros blancos y en su sitio web que no aceptan inversores estadounidenses, siguen contratando servicios de alojamiento web estadounidenses y publicando anuncios dirigidos a clientes estadounidenses. Si un inversor estadounidense muestra interés, la empresa no duda en animarlo a enviar dinero.

Para verificar este tipo de comportamiento, las fuerzas del orden deben intervenir. Dado que los estafadores no responderían a estas consultas si sospecharan que las fuerzas del orden están detrás de ellos, la capacidad de ocultarse tras una red privada virtual es importante.

Pero la próxima frontera para la aplicación de la ley en la captura de estafadores será la creación de perfiles que los atraigan. La investigación forense cibernética ya ha comenzado a crear perfiles sociales falsos de personas que muestran interés en invertir y ganar dinero.

Así como los estafadores han ideado sitios web que atraen a las víctimas, la empresa espera poder encontrar una fórmula para atraer a los depredadores.

Y con estas nuevas técnicas en marcha, afirmó Bordenkircher, las medidas que han tomado hasta ahora no se acercan en absoluto a las que se tomarán para desmantelar proyectos de tokens Cripto fraudulentos. Esto es especialmente cierto dado que los tribunales han confirmado la autoridad de diversas agencias para emprender acciones legales.

Al respecto, Bordenkircher le dijo a CoinDesk:

"Esto sólo se acelerará hasta que exista un sistema regulatorio más estricto".

Aun así, Bordenkircher se QUICK a reconocer que la agencia reguladora está tratando de actuar con cuidado para no sofocar la innovación en ese espacio.

"No queremos limitar de ninguna manera las ICO legítimas ni las monedas de utilidad legítimas ni a las personas que intentan crear negocios legítimos", dijo.

Estatua de la Balanza Humeante de la Justiciaimagen vía Shutterstock