Російське агентство з відстеження Крипто гаманців підозрюваних у злочинах

Росфінмоніторинг, російське державне агентство, відповідальне за моніторинг і запобігання фінансовим злочинам у країні, прагне розширити свої внутрішні системи для обліку криптовалют.

Про наказ, про який раніше цього тижня вперше повідомили BBC, вказує на те, що агентство хоче посилити свою здатність відстежувати альтернативні типи транзакцій, у тому числі ті, що здійснюються з криптовалютами. За даними видання, вдосконалену систему, що дозволяє отримувати дані про Крипто , прив’язані до певних осіб, розробляє Московський інститут аналізу безпеки та інформації (SPI), ціна якої становить приблизно 195 мільйонів рублів (або близько 2,8 мільйона доларів).

Відповідно до документів опубліковані через систему електронних торгів, яка реєструє закупівлі та заявки на купівлю від російських агентств, Росфінмоніторинг повинен отримати оновлену систему до кінця року.

Як повідомляє BBC, SPI раніше створював інші інструменти, орієнтовані на правоохоронні органи. Окрім документів, про масштаби ініціативи відомо небагато, і SPI T відповів на Request про коментарі.

Росфінмоніторинг відмовився розкрити будь-які подробиці про свої можливості криптомоніторингу, а його прес-служба в електронному листі повідомила, що інформація про систему є секретною.

Можливо, не дивно, що агентство вимагатиме такої функції, і його робота ONE разу може вписатися в більш широку нормативну базу в Росії. Як повідомлялося раніше, політики та законодавці в країні FORTH розглядали питання нагляду Криптовалюта . У минулому році, наприклад, повідомлялося, що Росфінмоніторинг може зіграти можливу роль у моніторингу транзакцій на регульованих біржах Криптовалюта .

Проте критерії того, як ця інформація буде додаватися до систем Росфінмоніторингу, T зрозумілі. Останніми роками кількість людей, внесених до списку агентства, зводилася за тими, кому були висунуті звинувачення за публікації в соціальних мережах, які вважаються екстремістськими або антирелігійними.

Прямо зараз, список Фізичних осіб, чиї акаунти були заблоковані в Росії через звинувачення в тероризмі, включає 8600 осіб. Список суб’єктів налічує 485 позицій, більшість з яких – різні російські релігійні організації. У базі також перелічені 101 іноземна особа та 415 іноземних фізичних осіб.

Зображення через Shutterstock