L'agenzia russa traccerà i portafogli Cripto dei sospettati di reati

Rosfinmonitoring, l'agenzia governativa russa responsabile del monitoraggio e della prevenzione dei reati finanziari nel Paese, sta cercando di espandere i propri sistemi interni per tenere conto delle criptovalute.

L'ordine, segnalato per la prima volta all'inizio di questa settimana dalBBC, indica che l'agenzia vuole rafforzare la sua capacità di monitorare tipi alternativi di transazioni, comprese quelle effettuate con criptovalute. Secondo la pubblicazione, un sistema migliorato che consente di ottenere dati sui portafogli Cripto collegati a determinati individui è in fase di sviluppo da parte del Moscow Institute for Security and Information Analysis (SPI), con un prezzo di circa 195 milioni di rubli (o circa 2,8 milioni di $).

Secondodocumentipubblicato tramite un sistema di aste elettroniche che registra gli acquisti e le richieste di acquisto delle agenzie russe, Rosfinmonitoring dovrebbe ottenere il sistema aggiornato prima della fine dell'anno.

Secondo la BBC, in passato l'SPI ha creato altri strumenti incentrati sulle forze dell'ordine. Al di fuori dei documenti, non si sa molto sulla portata dell'iniziativa e l'SPI T ha risposto a una Request di commento.

Rosfinmonitoring ha rifiutato di rivelare dettagli sulle sue capacità di monitoraggio delle criptovalute, ma il suo ufficio stampa ha affermato in un'e-mail che le informazioni sul sistema sono riservate.

Che l'agenzia solleciti tale funzionalità non è forse sorprendente, e il suo lavoro potrebbe ONE giorno adattarsi a un quadro normativo più ampio all'interno della Russia. Come precedentemente riportato, i decisori politici e i legislatori del paese hanno fatto avanti e FORTH sulla questione della supervisione Criptovaluta . L'anno scorso, ad esempio, è stato riportato che Rosfinmonitoring potrebbe svolgere un possibile ruolo nel monitoraggio delle transazioni sugli exchange Criptovaluta regolamentati.

Tuttavia, i criteri per il modo in cui tali informazioni verrebbero aggiunte ai sistemi di Rosfinmonitoring T sono chiari. Negli ultimi anni, il numero di persone inserite nell'elenco dell'agenzia è stato tabulato da coloro che sono stati accusati di post sui social media considerati di natura estremista o antireligiosa.

In questo momento, illistadi individui i cui account sono stati bloccati in Russia a causa di accuse di terrorismo include 8.600 persone. L'elenco delle entità ha 485 voci, la maggior parte delle quali sono varie organizzazioni religiose russe. Il database elenca anche 101 entità straniere e 415 individui stranieri.

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