Суддя підтримує заморожування активів FTC у справі про шахрайство з Крипто

Федеральна торгова комісія (FTC) прагне назавжди заморозити активи чотирьох чоловіків, звинувачених у шахрайстві з Криптовалюта .

Регулятор США також звернувся до федерального суду Флориди з проханням зобов’язати відповідачів припинити співпрацю або створення нових бізнес-структур. Крім того, вони повинні були б надати FTC список своїх активів, якщо це буде запропоновано заборона виконується.

Як повідомлялося раніше

Раніше цього місяця FTC подав до суду Флориди проти чотирьох осіб, звинувативши їх у просуванні шахрайських інвестиційних схем. Тоді агентство заявило, що «цей випадок показує, що шахраї завжди знаходять нові способи продати старі схеми».

Магістрат США Лурана Сноу рекомендувала суду задовольнити клопотання Федеральної торгової комісії щодо попередньої судової заборони в судовому звіті від 23 березня.

«Грунтуючись на аргументах адвоката позивача та наданих доказах, Суд переконаний, що позивач, швидше за все, виграє по суті, і що судова заборона відповідає суспільним інтересам», — написав Сноу. Однак це клопотання ще має схвалити окружний суддя К. Майкл Мур.

Клопотання послідувало за тимчасовим заборонним приписом, який також підтримав Сноу, який тимчасово заморозив активи My7Network і команди фінансування Bitcoin , а також Томаса Длуки, Луїса Гатто, Еріка Пінкстона та Скотта Чендлера.

Згідно з документом, доповідь і рекомендація Сноу відбулися після публічних слухань, на які відповідачі не були присутні.

Запропонована судова заборона звинувачує відповідачів у введенні в оману, зазначаючи:

«На підставі [доказів], наданих FTC, є вагомі підстави вважати, що відповідачі Длука, Гатто, Пінкстон і Чендлер брали участь і ймовірно будуть брати участь у діях або діях, які порушують розділ 5(a) Закону FTC».

Згідно з документом, якщо суддя Мур задовольнить клопотання, обвинувачені матимуть два тижні після звіту Сноу, щоб заперечити. Якщо вони цього не зроблять, вони не зможуть оскаржити рішення, «за винятком випадків простої помилки, якщо це необхідно в інтересах справедливості».

Оскільки тимчасовий обмежувальний наказ закінчився до закінчення цього двотижневого періоду, суддя Мур продовжив його до 9 квітня, свідчать матеріали суду.

Оригінальний TRO був виданий NEAR до кінця лютого, але його виконання не було виявлено до середини березня.

Повний звіт і рекомендації можна знайти нижче:

Звіт та рекомендація Dluca et al за CoinDesk на Scribd

суд зображення через Фелікса Ліпова / Shutterstock