Juez respalda congelación de activos de la FTC en caso de fraude con Cripto

La Comisión Federal de Comercio (FTC) busca congelar permanentemente los activos de cuatro hombres acusados ​​de realizar estafas de referencia de Criptomonedas .

El regulador estadounidense también solicitó a un tribunal federal de Florida que ordenara a los demandados que dejaran de colaborar o crear nuevas entidades comerciales. Además, tendrían que proporcionar una lista de sus activos a la FTC si la propuesta...mandatose hace cumplir.

Como se informó anteriormente

La FTC demandó a los cuatro individuos en un tribunal de Florida a principios de este mes, acusándolos de promover esquemas fraudulentos de inversión por recomendación. En ese momento, la agencia declaró: «Este caso demuestra que los estafadores siempre encuentran nuevas maneras de comercializar esquemas antiguos».

La magistrada estadounidense Lurana Snow recomendó que el tribunal conceda la moción de la FTC de una orden judicial preliminar en un informe judicial fechado el 23 de marzo.

"Con base en el argumento del abogado del demandante y las pruebas presentadas, el Tribunal está convencido de que es probable que el demandante tenga éxito en el fondo del asunto y que la medida cautelar es de interés público", escribió Snow. Sin embargo, la moción aún debe ser aprobada por el juez de distrito K. Michael Moore.

La moción siguió a una orden de restricción temporal, que Snow también apoyó, que congeló provisionalmente los activos de My7Network y del Bitcoin Funding Team, así como de Thomas Dluca, Louis Gatto, Eric Pinkston y Scott Chandler.

Según la presentación, el informe y la recomendación de Snow siguieron a una audiencia pública a la que los acusados no asistieron.

La medida cautelar propuesta acusa a los acusados de actuar de manera engañosa, afirmando:

Con base en la evidencia presentada por la FTC, existen motivos fundados para creer que los demandados Dluca, Gatto, Pinkston y Chandler han participado, y es probable que participen, en actos o prácticas que violan la Sección 5(a) de la Ley de la FTC.

Según el expediente, si el juez Moore concede la moción, los acusados tendrán dos semanas a partir del informe de Snow para presentar objeciones. De no hacerlo, no podrán apelar la sentencia, "salvo por error manifiesto, si es necesario en interés de la justicia".

Debido a que la orden de restricción temporal expiraría antes de que finalice este período de dos semanas, el juez Moore la ha extendido hasta el 9 de abril, según muestran los documentos judiciales.

La orden de restricción temporal (TRO) original se concedió a finales de febrero, pero no se reveló su aplicación. hasta mediados de marzo.

El informe completo y la recomendación se pueden encontrar a continuación:

Informe y recomendación de Dluca et al. por CoinDesken Scribd

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