Японські біржі повідомляють про 669 випадків підозрюваного відмивання Крипто грошей

Поліція Японії повідомила, що отримала 669 повідомлень про підозри у відмиванні грошей з місцевих Криптовалюта бірж за вісім місяців 2017 року.

Згідно з японським Nikkei Asia Reviewhttps://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/669-cryptocurrency-money-laundering-cases-suspected-in-April-December, Національне поліцейське агентство країни (NPA) опублікувало звіт у четвер, в якому зазначено, що випадки були зареєстровані з квітня по грудень того ж року.

як повідомили CoinDesk, Японія прийняла закон у квітні минулого року, який визнає Bitcoin законним способом оплати та вимагає ліцензування бірж Криптовалюта . Обов’язкове звітування про транзакції, підозрювані у відмиванні грошей і торгівлі наркотиками, також було включено в законодавство з метою боротьби з використанням Криптовалюта як засобу сприяння незаконній фінансовій діяльності.

Хоча NPA не розкрило точні критерії, які використовуються біржами для фільтрації підозрілих транзакцій, ці дані є частиною більш широких зусиль японських регуляторів із дослідження бірж Криптовалюта після пограбування токенів NEM від Coincheck на суму понад 500 мільйонів доларів наприкінці січня.

Наразі в Японії все ще є 16 Криптовалюта бірж, включаючи Coincheck, які ще мають бути повністю затверджені фінансовим наглядовим органом країни. Міністерство Фінанси Японії сказав минулого тижня він наказав агентству провести виїзну перевірку цих неліцензійних платформ.

Японський поліцейський зображення через Shutterstock