As bolsas do Japão relatam 669 casos de suspeita de lavagem de dinheiro com Cripto

A agência policial do Japão informou que recebeu 669 denúncias de suspeita de lavagem de dinheiro de bolsas de Criptomoeda nacionais ao longo de oito meses de 2017.

De acordo com o Nikkei Asia Review do Japão https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/669-cryptocurrency-money-laundering-cases-suspected-in-April-December, a Agência Nacional de Polícia (NPA) do país divulgou um relatório na quinta-feira indicando que os casos foram relatados de abril a dezembro daquele ano.

Como relatado por CoinDesk, o Japão aprovou uma lei em abril do ano passado que reconhece o Bitcoin como método de pagamento legal e exige que as exchanges de Criptomoeda sejam licenciadas. A notificação obrigatória de transações suspeitas de fazerem parte de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas também foi incluída na legislação em um esforço para reprimir o uso de Criptomoeda como um meio para facilitar atividades financeiras ilegais.

Embora a NPA não tenha revelado os critérios exatos usados ​​pelas bolsas para filtrar transações suspeitas, os dados vêm como parte de um esforço mais amplo dos reguladores do Japão para investigar as bolsas de Criptomoeda após a assalto de mais de US$ 500 milhões em tokens NEM da Coincheck no final de janeiro.

O Japão ainda tem atualmente 16 exchanges de Criptomoeda , incluindo a Coincheck, que ainda precisam ser totalmente aprovadas pelo órgão fiscalizador financeiro do país. Ministério das Finanças do Japão dissena semana passada, ordenou que a agência conduzisse uma inspeção no local dessas plataformas não licenciadas.

Policial japonêsimagem via Shutterstock