Більше німецьких прокурорів приєднуються до розслідувань OneCoin

Боротьба Німеччини з OneCoin, інвестиційною схемою цифрової валюти, яка вважається шахрайською, розпалюється.

Німецька газета Süddeutsche Zeitung опублікував нові подробиці про зусилля уряду проти OneCoin, повідомивши, що прокурори з Управління державної кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія, а також міста Білефельд розпочали нові розслідування.

Як повідомляв CoinDesk у квітні, BaFin, головний фінансовий регулятор Німеччини, накладено арешт на рахунки компанії IMS International Marketing Services GmbH, яку звинувачують у функціонуванні каналу відмивання грошей для OneCoin. BaFin пізніше фактично поза законом Лише через кілька днів OneCoin надіслав листи про припинення та відмову компаніям, пов’язаним із схемою, та її спонсорам.

Що це означає: Коли BaFin заарештувала рахунки IMS, вони отримали під контроль приблизно 29 мільйонів євро. Проте, як сказав тоді регулятор, вони вважають, що з грудня 2015 по 2016 рік перейшло з власників у 360 мільйонів євро, що свідчить про те, що схема знайшла інвесторів під час розквіту.

Відповідно до Süddeutsche Zeitung, прокурорські розслідування зосереджені навколо семи неназваних людей і чи дали вони неправдиві обіцянки про великі прибутки від інвестування в OneCoin. Слідчі також хочуть знати, якою мірою вони порушили закон про платіжні послуги Німеччини – що пов’язує їх із діями BaFin досі – і можуть розширити сферу дії за межі цих параметрів.

Далі, як За MLM повідомляє, що репресії вже мають вплив, оскільки цього тижня в Німеччині було скасовано дві Заходи , пов’язані з OneCoin.

Велика картина: Європа швидко стає негостинним середовищем для OneCoin.

Як повідомляв раніше CoinDesk, відомо, що регуляторні або правоохоронні органи в ряді країн розслідують OneCoin. До них відносяться Німеччина,Угорщина, Індія, Італія і Великобританія.

Кілька центральних банків в Африці в минулому видавали попередження, хоча наразі невідомо, наскільки їхні відповідні уряди розслідують цю схему.

Розслідування зображення через Shutterstock