Share this article
BTC
$105,561.30
+
1.08%ETH
$2,506.95
-
0.00%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.1785
+
1.33%BNB
$657.40
+
0.75%SOL
$155.75
+
1.51%USDC
$0.9996
-
0.01%DOGE
$0.1923
+
1.47%TRX
$0.2703
+
0.86%ADA
$0.6776
+
1.28%HYPE
$33.85
+
4.23%SUI
$3.3114
+
1.37%LINK
$13.91
+
0.81%AVAX
$20.70
+
0.41%XLM
$0.2672
+
0.85%BCH
$406.67
+
1.12%LEO
$8.4508
-
2.40%TON
$3.1313
-
0.22%SHIB
$0.0₄1284
+
0.72%HBAR
$0.1703
+
1.92%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Еще больше немецких прокуроров присоединяются к расследованиям OneCoin
Региональные прокуроры Германии расследуют деятельность платежной системы, связанной с OneCoin.
В Германии набирает обороты борьба с OneCoin — схемой инвестирования в цифровую валюту, которую многие считают мошеннической.
немецкая газетаSüddeutsche Zeitungопубликовал новые подробности об усилиях правительства против OneCoin, сообщив, что прокуроры из Управления уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия, а также города Билефельд начали новые расследования.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Как сообщал CoinDesk в апреле, BaFin, главный финансовый регулятор Германии, конфисковали счетаIMS International Marketing Services GmbH, которая обвиняется в функционировании в качестве канала отмывания денег для OneCoin. BaFin позжефактически объявлен вне законаВсего несколько дней спустя OneCoin разослала письма с требованием прекратить противоправные действия компаниям, связанным со схемой, и ее спонсорам.
Что это значит:Когда BaFin арестовал счета IMS, они взяли под контроль около €29 млн. Тем не менее, как заявил регулятор в то время, они полагают, что около €360 млн перешло из рук в руки в период с декабря 2015 по 2016 год — признак того, что схема нашла инвесторов в период своего расцвета.
В соответствии с Süddeutsche Zeitung, прокурорские расследования сосредоточены вокруг семи неназванных лиц и того, давали ли они ложные обещания о большой прибыли от инвестирования в OneCoin. Следователи также хотят узнать, в какой степени они нарушили законы Германии о платежных услугах, что связывает их с тем, что BaFin сделал до сих пор, и могут расширить сферу действия за пределы этих параметров.
Далее, какЗаMLM По сообщениям, репрессии уже дают о себе знать: на этой неделе в Германии были отменены два Мероприятия, связанных с OneCoin.
Общая картина:Европа быстро становится негостеприимной средой для OneCoin.
Как ранее сообщал CoinDesk, известно, что регулирующие или правоохранительные органы ряда стран расследуют OneCoin. К ним относятся Германия,Венгрия, Индия, Италия и Великобритания.
Ранее несколько центральных банков в Африке выносили предупреждения, хотя на данный момент неизвестно, в какой степени правительства этих стран расследуют эту схему.
Изображение расследованиячерез Shutterstock
Stan Higgins
A member of CoinDesk's full-time Editorial Staff since 2014, Stan has long been at the forefront of covering emerging developments in blockchain technology. Stan has previously contributed to financial websites, and is an avid reader of poetry.
Stan currently owns a small amount (<$500) worth of BTC, ENG and XTZ (See: Editorial Policy).
Principais Histórias
