Міністерство фінансів Великобританії T шукатиме правил AML для постачальників Bitcoin гаманців

Міністерство фінансів Великобританії заявило, що T намагатиметься нав’язувати правила боротьби з відмиванням грошей (AML) постачальникам цифрових валютних гаманців, намагаючись уникнути перевантаження цих послуг.

Зауваження були опубліковані минулого тижня в звіт у якому детально описані плани уряду Великобританії щодо ширшої боротьби з ризиками відмивання грошей і фінансування тероризму. Згідно зі звітом, Міністерство фінансів Великобританії планує залучити фірми з обміну цифрових валют «до регулювання боротьби з відмиванням грошей», посилюючи плани, оголошені вперше минулого року.

Однак на той час залишилося невирішене питання про те, чи поширюватимуться ці правила на сервіси гаманців, які не пропонують функції обміну фіат-цифровий обмін.

Згідно з новим звітом, цим компаніям не доведеться стикатися з такими вимогами

Казначейство Великобританії заявило:

«Це [зосередженість на біржах] узгоджується з підходом, що ґрунтується на оцінці ризику, і ми зазначаємо, що розширення периметру правил боротьби з відмиванням грошей за межі фірм, що займаються обміном цифрових валют (наприклад, на постачальників гаманців), не принесе жодних переваг з точки зору зниження ризику відмивання грошей і Фінанси тероризму, і створить значний тягар для компаній у цьому інноваційному та зародковому секторі».

Простіше кажучи, уряд, схоже, займає позицію, згідно з якою правила боротьби з відмиванням коштів T будуть поширюватися на інші фірми, які працюють у сфері цифрових валют, крім послуг гаманців.

Далі у звіті зазначається, що після аналізу відгуків правоохоронних органів, академічних та урядових джерел докази вказують на «низький рівень незаконної діяльності в мережах цифрових валют» — можливий фактор у описаному регуляторному підході.

У звіті уряд зазначив, що він також заохочуватиме обмін інформацією між установами, процес, який включатиме обмін даними про «нові форми транзакцій, такі як онлайн-банкінг і віртуальні валюти».

Згідно зі звітом, уряд планує переглянути свій підхід до нагляду за боротьбою з відмиванням грошей протягом наступних двох років.

Зображення Казначейства Великобританії через Shutterstock