Tesouro do Reino Unido T buscará regras de AML para provedores de carteira de Bitcoin

O Tesouro do Reino Unido disse que T tentará impor regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) aos provedores de carteiras de moeda digital na tentativa de evitar sobrecarregar esses serviços.

As observações foram emitidas na semana passada emum relatórioque detalhava os planos do governo do Reino Unido para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de forma mais ampla. De acordo com o relatório, o Tesouro do Reino Unido planeja trazer as empresas de câmbio de moeda digital "para a regulamentação antilavagem de dinheiro", reforçando os planos anunciados inicialmenteano passado.

No entanto, uma questão pendente na época era se essas regras se estenderiam a serviços de carteira que não oferecem funcionalidade de troca de moeda fiduciária para digital.

De acordo com o novo relatório, essas empresas não terão que enfrentar esse tipo de exigência

O Tesouro do Reino Unido disse:

"Isso [foco em bolsas] é consistente com uma abordagem baseada em risco, e notamos que estender o perímetro das regulamentações antilavagem de dinheiro além das empresas de câmbio de moeda digital (por exemplo, para provedores de carteira) não traria nenhum benefício em termos de mitigação de risco de lavagem de dinheiro e Finanças do terrorismo, e colocaria encargos significativos sobre as empresas neste setor inovador e embrionário."

Em termos mais simples, o governo parece estar adotando a posição de que as regras de combate à lavagem de dinheiro T serão aplicadas a outras empresas que trabalham no setor de moeda digital, além de serviços de carteira.

O relatório prossegue observando que, após uma revisão do feedback de fontes policiais, acadêmicas e governamentais, as evidências apontam para "um baixo nível de atividade ilícita em redes de moeda digital" — um possível fator na abordagem regulatória delineada.

O governo disse no relatório que também incentivará o compartilhamento de informações entre agências, um processo que incluiria a troca de dados sobre "novas formas de transações, como serviços bancários on-line e moedas virtuais".

De acordo com o relatório, o governo planeja revisar sua abordagem à supervisão do combate à lavagem de dinheiro nos próximos dois anos.

Imagem do Tesouro do Reino Unidovia Shutterstock