Європейська комісія оцінить роль біткойна у фінансуванні тероризму

Сьогодні Європейська комісія заявила, що оцінює, чи сприяють такі цифрові валюти, як Bitcoin , фінансуванню тероризму та відмиванню грошей у рамках нового звіту про безпеку.

В а Пам'ятка 17 листопадаКомісія виклала своє бачення стану безпеки в Європейському Союзі (ЄС), публікація, яка вийшла через кілька днів після того, як понад 100 людей загинули в серії нападів у Парижі, Франція.

Відповідно до меморандуму, Комісія розслідує ризики фінансування тероризму в ЄС після прийняття на початку цього року закону про боротьбу з відмиванням грошей, процес, який, за її словами, приділятиме «особливу увагу» цифровим валютам.

У записці зазначалося:

«Серед оцінюваних секторів використання віртуальних валют буде предметом особливої ​​уваги, як того вимагає Європейська рада від 26 січня 2015 року».

Після періоду перевірки Комісія заявила, що оприлюднить ряд заходів, спрямованих на усунення ризиків, виявлених під час оцінки. Очікується, що це буде завершено до червня 2017 року.

"Держави-члени повинні будуть дотримуватися таких заходів або пояснити причини, чому вони просять відступ", - йдеться в меморандумі.

Далі в ньому описується план Комісії щодо створення чорного списку, що включає «список країн, які демонструють певні недоліки у своїх режимах боротьби з відмиванням грошей (ПВК) і фінансуванням тероризму», і підлягатимуть розширеному фінансовому моніторингу.

Оцінка та майбутні рекомендації Соціальні мережі ухвалення заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в травні 2018 року цього року.

Хоча жодні елементи цієї пропозиції не стосуються саме цифрових валют, аспекти, які стосуються послуг обміну грошей, ймовірно, будуть застосовані до фірм, які пропонують послуги цифрової валюти.

Згідно з даними Комісії, метою цієї системи є «забезпечення повної відстежуваності переказів коштів як у межах ЄС, так і до та з ЄС».

Порада капелюха: Туур Демістер

Зображення карти через Shutterstock