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La Comisión Europea evaluará el papel del Bitcoin en la financiación del terrorismo
La Comisión Europea dijo hoy que está evaluando si las monedas digitales como Bitcoin alimentan la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.
La Comisión Europea dijo hoy que está evaluando si las monedas digitales como Bitcoin impulsan la financiación del terrorismo y el lavado de dinero como parte de un nuevo informe de seguridad.
En unMemorándum del 17 de noviembreLa Comisión expuso su visión sobre el estado de la seguridad en la Unión Europea (UE), una publicación que llega días después de que más de 100 personas murieran en una serie de atentados en París, Francia.
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Según el memorando, la Comisión está investigando los riesgos de financiación del terrorismo en la UE tras la adopción de un marco contra el blanqueo de dinero a principios de este año, un proceso que, según dijo, prestará "especial atención" a las monedas digitales.
El memorando decía:
Entre los sectores evaluados, se prestará especial atención al uso de monedas virtuales, tal como solicitó el Consejo Europeo del 26 de enero de 2015.
Tras el período de revisión, la Comisión anunció que publicará una serie de medidas diseñadas para abordar los riesgos identificados durante la evaluación. Se espera que esta concluya en junio de 2017.
"Los Estados miembros tendrán que cumplir con dichas medidas o explicar las razones por las que solicitan excepciones", se lee en el memorando.
Continúa describiendo el plan de la Comisión para crear una lista negra que incluya "una lista de países que presentan algunas deficiencias en sus regímenes contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo" y que estarían sujetos a un monitoreo financiero ampliado.
La evaluación y las futuras recomendaciones Síguenos de la adopción de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en mayo de este año.
Aunque ningún elemento de esa propuesta se relaciona específicamente con las monedas digitales, los aspectos relacionados con los servicios de cambio de moneda probablemente se aplicarán a las empresas que ofrecen servicios de moneda digital.
Según la Comisión, el objetivo de este marco es "garantizar la plena trazabilidad de las transferencias de fondos tanto dentro de la UE como hacia y desde la UE".
Consejo:Torre Demeester
Imagen del mapavía Shutterstock
Stan Higgins
Miembro del equipo editorial de CoinDesk a tiempo completo desde 2014, Stan ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de los desarrollos emergentes en la Tecnología blockchain. Stan ha colaborado anteriormente con sitios web financieros y es un ávido lector de poesía.
Stan actualmente posee una pequeña cantidad (<$500) en BTC, ENG y XTZ (Ver: Regulación editorial).
