SEC подала до суду на брата генерального директора GAW Miners на тлі розслідування

ОНОВЛЕННЯ (18 серпня 22:10 BST): Ця історія була оновлена ​​додатковою інформацією.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти колишнього співробітника компанії GAW Miners, яка займається майнінгом Криптовалюта .

Карлос Гарза, згідно з заявою від 14 серпня, нібито відмовився виконати повістку SEC у зв’язку з його тривале розслідування GAW Miners і генерального директора Джоша Гарзи. Правоохоронні органи з'ясовують, чи GAW порушив законодавство про цінні папери через продаж своїх продуктів для майнінгу Hashlet, а також через продаж Криптовалюта Paycoin.

SEC також перевіряє, чи керувала компанія схемою Понці.

Згідно з документом, Карлос Гарза – брат генерального директора GAW Джоша Гарзи, який був в основному залучений до продажу продуктів для майнінгу та пейкойнів інвесторам – здавався свідчення 12 серпня, але відмовився відповідати на запитання.

Слідчі хочуть допитати його, як зазначено в заяві, через його знання внутрішньої роботи компанії та процесу, за допомогою якого вона продавала хешлети та пейкойни. 30 липня Гарзі було надіслано перший лист із запитом.

У поданні зазначається:

«Комісія викликала Гарсу для дачі свідчень у середу, 12 серпня 2015 року. Гарза з’явився для свідчень, але відмовився відповідати на будь-які запитання. Гарза також не надав жодних документів, які вимагалися в повістці, включаючи документ, який він раніше заявляв, що він надасть».

Стенограма судового засідання показує, що Гарза сказав SEC під час свідчень, що він не розуміє закону про цінні папери та боявся відповідати на запити в той час без присутності адвоката. Згідно з текстом, Гарса також відмовився відповідати на основні запитання про себе.

SEC попросила суддю Річарда Стернса вимагати від Гарзи або вказати причину, чому він T може виконати повістку до суду, або надати обов’язкові свідчення та надати «всі неконфіденційні документи, якими він володіє, зберігає або контролює у відповідь на повістку Комісії» до 4 вересня.

Суд задовольнив Request SEC 17 серпня.

Генеральний директор GAW Джош Гарза не відразу відповів на Request про коментар.

Подробиці розслідування

Початкова заявка містить прямі подробиці розслідування агентства щодо майнерів GAW та його генерального директора Гарзи, яке зосереджується як на проблемах, пов’язаних із хешлетами, так і на пейкойнах. Сервіс майнінгу компанії був зруйнований на початку цього року, і на момент публікації пейкойн коштував $0,025 центів.

GAW також втягнута в кілька цивільних судових процесів, включаючи суперечку з електричною компанією Міссісіпі, яка закінчився минулого тижня із заочним рішенням після компанії не з'явився в суді.

Варто відзначити розслідування, проведене розслідуванням щодо того, чи майнінговий сервіс GAW Miners був схемою Понці, оскільки слідчі перевіряють, чи продала компанія «набагато більше обчислювальної потужності хешлетів, ніж компанія насправді мала у своїх обчислювальних центрах».

У заявці зазначено:

«Зокрема, Комісія розслідує, чи могли GAW Miners продати набагато більше обчислювальної потужності, ніж вона володіла, і призначена для майнінгу віртуальної валюти, і, отже, чи могла компанія заборгувати інвесторам прибуток, який був більшим, ніж будь-який фактичний прибуток, який вона отримувала від своїх операцій з видобутку».

«Якщо GAW Miners не проводила фактичних операцій з видобутку корисних копалин, що дозволяло їй отримувати щоденну виплату за видобуток, яку вона заборгувала інвесторам Hashlet, тоді виплати, які отримували інвестори, могли бути лише поступовим погашенням з часом, як «повернення» грошей, які вони та інші інвестували», — йдеться далі в заяві. «В результаті кошти деяких інвесторів могли бути використані для здійснення платежів іншим інвесторам».

SEC вважається ONE із кількох агентств США, які розслідують GAW. За словами джерел, які знають про ці зусилля, державні регулятори також проводять розслідування щодо компанії.

CoinDesk продовжуватиме стежити за розвитком цієї історії.

Повну заявку до суду SEC можна знайти нижче:

Комісія з цінних паперів і бірж проти Гарзи

Зображення зали суду через Shutterstock