La SEC fa causa al fratello del CEO di GAW Miners durante le indagini

AGGIORNAMENTO (18 agosto 22:10 BST):Questa storia è stata aggiornata con informazioni aggiuntive.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa contro un ex dipendente della società di mining Criptovaluta GAW Miners, ormai chiusa.

Carlos Garza, secondo un deposito del 14 agosto, avrebbe rifiutato di ottemperare a una citazione in giudizio della SEC in relazione al suoindagine di lunga durata su GAW Miners e il CEO Josh GarzaL'agenzia di polizia sta indagando seVaffanculo ha violato la legge sui titoli attraverso la vendita dei suoi prodotti di mining Hashlet e la vendita della Criptovaluta moneta di pagamento.

La SEC sta inoltre indagando per verificare se la società abbia gestito uno schema Ponzi.

Secondo quanto riportato nella documentazione, Carlos Garza, fratello del CEO di GAW Josh Garza, coinvolto principalmente nelle vendite di prodotti per il mining e paycoin agli investitori, è apparso per testimoniare il 12 agosto, ma si è rifiutato di rispondere alle domande.

Gli inquirenti vogliono interrogarlo, si legge nella documentazione, a causa della sua conoscenza del funzionamento interno dell'azienda e del processo tramite il quale questa vendeva Hashlet e paycoin. Garza ha ricevuto una lettera di richiesta iniziale il 30 luglio.

Le note di deposito:

"La Commissione ha citato in giudizio Garza per testimoniare mercoledì 12 agosto 2015. Garza si è presentato per testimoniare ma si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda. Garza non è riuscito a produrre alcun documento richiesto nella citazione, incluso un documento che aveva precedentemente dichiarato che avrebbe prodotto."

Una trascrizione del tribunale mostra che Garza ha detto alla SEC durante la testimonianza di non aver capito la legge sui titoli e di aver avuto paura di rispondere alle domande in quel momento senza un avvocato presente. Garza si è anche rifiutato di rispondere a domande basilari su se stesso, secondo il testo.

La SEC ha chiesto al giudice Richard Stearns di chiedere a Garza di dimostrare perché T può ottemperare alla citazione in giudizio oppure di fornire la testimonianza obbligatoria e di fornire "tutti i documenti non riservati in suo possesso, custodia o controllo in risposta alla citazione in giudizio della Commissione" entro il 4 settembre.

Il tribunale ha accolto la Request della SEC il 17 agosto.

Il CEO di GAW, Josh Garza, non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

Dettagli sulle indagini

La documentazione iniziale offre dettagli diretti dell'indagine dell'agenzia su GAW Miners e il suo CEO Garza, che si concentra sia su questioni relative a Hashlets che a paycoin. Il servizio di mining dell'azienda è stato affondato all'inizio di quest'anno e al momento della stampa paycoin veniva scambiato a $ 0,025 centesimi.

GAW è inoltre coinvolta in diverse sfide legali civili, tra cui una controversia con una società elettrica del Mississippi cheterminato la settimana scorsacon sentenza in contumacia dopo che la societànon è riuscito a comparirein tribunale.

Da segnalare l'indagine volta a stabilire se il servizio di mining di GAW Miners fosse uno schema Ponzi, poiché gli investigatori stanno verificando se la società abbia venduto "una potenza di calcolo pari a un importo di Hashlet molto maggiore di quella effettivamente posseduta dai suoi centri di elaborazione dati".

Nella denuncia si afferma:

"In particolare, la Commissione sta indagando se GAW Miners abbia venduto una potenza di calcolo molto maggiore di quella posseduta e dedicata al mining di valuta virtuale e, di conseguenza, se la società abbia dovuto agli investitori un rendimento superiore a qualsiasi rendimento effettivo ottenuto dalle sue attività di mining".

"Se GAW Miners non avesse avuto vere e proprie operazioni di mining, che le avrebbero consentito di guadagnare il pagamento giornaliero di mining che doveva agli investitori di Hashlet, allora i pagamenti che gli investitori hanno ricevuto avrebbero potuto essere solo un rimborso graduale nel tempo, come 'rendimenti', il denaro che loro e altri avevano investito", continua la documentazione. "Di conseguenza, i fondi di alcuni investitori potrebbero essere stati utilizzati per effettuare pagamenti ad altri investitori".

Si ritiene che la SEC sia ONE delle numerose agenzie statunitensi che stanno indagando su GAW. Secondo fonti a conoscenza di questi sforzi, anche i regolatori statali stanno conducendo indagini sulla società.

CoinDesk continuerà a monitorare questa storia in evoluzione.

Di seguito è possibile consultare il documento completo depositato presso la SEC:

Commissione per i titoli e gli scambi contro Garza

Immagine dell'aula di tribunaletramite Shutterstock