Чеська поліція вилучила майно на суму 345 000 доларів, пов’язане зі зломом Bitcoin

Чеська поліція конфіскувала розкішне майно, придбане за Bitcoin парою, яка раніше була пов’язана зі зломом наркобазару Sheep Marketplace.

Будинок, як повідомляється, вартістю близько 345 000 доларів США, був куплений Томашем Їржиковським і його партнеркою Євою Бартошовою в рамках серії угод. Власність спочатку була зареєстрована на діда Їржиковського, Яна Голіафа.

Sheep Marketplace припинив роботу в грудні 2013 року після заяв, що хакери втекли з приблизно 5,3 мільйона доларів у Bitcoin. Користувачі, які відстежували вкрадені кошти на блокчейні, висловлювали підозри, що крадіжка була внутрішньою роботою. Сайт під назвою Sheep Market Scam стверджує, що ще 40 000 BTC було переміщено на адресу, яка раніше була пов’язана з сайтом.

Відповідно до звіти, Фінансово-аналітичний підрозділ (FAU) Міністерства фінансів помітив платіж у розмірі приблизно 35 000 доларів США з обміну Bitcoin .Bitstamp Бартошовій, яка не змогла пояснити походження коштів. Повідомляється, що також були відстежені подальші виплати адвокату та ріелтору.

Доповідь у вільному перекладі, опублікована FAU, зазначив платежі Bitstamp Ltd, які він іменує "BL":

"Під час перевірки банку ми виявили міжнародний платіж від імені щойно відкритого банківського рахунку на ім'я "EB", який був надісланий певною компанією "BL", яка займається обміном віртуальних валют в Європейському Союзі. Під час розслідування ми виявили, що платіж призначався особі "TJ", партнеру "EB".

The звіт продовжив: «Ми виявили, що ім’я «TJ» згадується в контексті крадіжки цифрової валюти з ринку «SM». Під час розслідування ми виявили більше платежів у сотнях тисяч і мільйонів чеських крон, які надходили на рахунки «EB» і «TJ» від компанії «BL» для купівлі нерухомості та інших речей».

FAU підтвердив, що скарга про підозру у відмиванні грошей була подана відповідно до статті 216 Кримінального кодексу. CoinDesk зв'язався з FAU, щоб дізнатися, чи були зроблені будь-які арешти.

Відмова від участі

Звинувачення в причетності Їржиковського і Бартошової до Sheep Marketplace вперше з’явилися в 2013 році з Redditor «throwme1121». стверджуючи що злочинці були чехами ще в листопаді 2013 року.

Звинувачення Throwme1121 ґрунтувалися на іншому Публікація на Reddit дослідником Гверном Бранвеном та а документ він завантажив на Pastebin.

Тоді пара оприлюднила заяву, в якій заперечувала будь-яку причетність до незаконного ринку. «Ми розміщуємо фан-сторінку для домену sheepmarketplace.com, але не справжній ринок», — йдеться в перекладі заяви.

Громада реагує

Карел Кьовський, власник с Загальні байти, празький виробник Bitcoin банкоматів, заявив, що нещодавнє висвітлення в ЗМІ, ймовірно, матиме негативний вплив на пересічного чеського читача. «Ті, хто мало знає про Bitcoin , подумають, що він служить інструментом для злочинців», — сказав він, додавши:

«Як прихильник Bitcoin , я знаю, що Bitcoin не є інструментом для злочинців. Це Технології , яка змінить наше життя в найближчі 10 років, як це зробив Інтернет».

Кьовський погодився з Аленою Врановою, директором чеського стартапу, що стоїть за Трезор сховище Bitcoin ,Лабораторії Satoshi, що навчання людей безпечному поводженню зі своїми Bitcoin має велике значення для захисту від майбутньої крадіжки.

Зображення через Shutterstock.