Polícia Checa Apreende Propriedade de $345.000 Ligada a Hack de Bitcoin

A polícia tcheca apreendeu uma propriedade de luxo comprada com Bitcoin por um casal anteriormente ligado ao ataque ao mercado de drogas Sheep Marketplace.

A casa, supostamente avaliada em cerca de US$ 345.000, foi comprada em uma série de transações por Tomáš Jiřikovský e sua parceira Eva Bartošová. A propriedade foi originalmente registrada sob o avô de Jiřikovský, Jan Goliath.

O Sheep Marketplace fechou em dezembro de 2013, após alegações de que hackers haviam fugido com aproximadamente US$ 5,3 milhões em Bitcoin. Usuários que rastrearam os fundos roubados no blockchain expressaram suspeitas de que o roubo foi um trabalho interno. Um site chamado Sheep Market Scam alegando que mais 40.000 BTC foram movidos para um endereço anteriormente associado ao site.

De acordo comrelatóriosA Unidade Analítica Financeira (FAU) do Ministério das Finanças sinalizou um pagamento de aproximadamente US$ 35.000 da bolsa de BitcoinBitstamppara Bartošová, que não conseguiu explicar a origem dos fundos. Outros pagamentos a um advogado e a um corretor imobiliário também foram rastreados.

Um relatório traduzido livremente publicado porFAU, observou pagamentos à Bitstamp Ltd, à qual se refere como 'BL':

"Durante a inspeção de um banco, pegamos um pagamento internacional em nome de uma conta bancária recém-aberta sob o nome de 'EB', que foi enviado por uma certa empresa 'BL', que administra uma casa de câmbio de moeda virtual na União Europeia. Durante a investigação, descobrimos que o pagamento era destinado à pessoa 'TJ', um parceiro de 'EB'."

O relatóriocontinuou: "Descobrimos que o nome 'TJ' é mencionado no contexto de roubo de moeda digital do mercado 'SM'. Na investigação, detectamos mais pagamentos em centenas de milhares e milhões de coroas tchecas que foram para as contas de 'EB' e 'TJ', da empresa 'BL', para comprar uma propriedade e outras coisas."

A FAU confirmou que uma queixa por suspeita de lavagem de dinheiro foi registrada de acordo com a seção 216 do código criminal. A CoinDesk contatou a FAU para determinar se alguma prisão foi feita.

Negação de envolvimento

As alegações do envolvimento de Jiřikovský e Bartošová com o Sheep Marketplace surgiram pela primeira vez em 2013, com o Redditor 'throwme1121'reivindicandoque os perpetradores eram checos em novembro de 2013.

As alegações de Throwme1121 foram baseadas em outraPostagem do Reddit pela pesquisadora Gwern Branwen e um documentoele carregou no Pastebin.

Na época, o casal divulgou uma declaração negando qualquer envolvimento com o mercado ilícito. "Estamos hospedando uma fan page para o domínio sheepmarketplace.com, mas não o mercado real", dizia a declaração traduzida.

Comunidade reage

Karel Kyovsky, proprietário deBytes Gerais, um fabricante de caixas eletrônicos Bitcoin com sede em Praga, disse que a cobertura recente da mídia provavelmente teria um impacto negativo no leitor tcheco médio. "Aqueles que não sabem muito sobre Bitcoin pensarão que ele serve como uma ferramenta para criminosos", disse ele, acrescentando:

"Como um crente em Bitcoin , eu sei que Bitcoin não é uma ferramenta para criminosos. É uma Tecnologia que mudará nossas vidas nos próximos 10 anos, como a internet fez."

Kyovsky concordou com Alena Vranova, diretora da startup tcheca por trás doTrezor cofre de Bitcoin ,Laboratórios Satoshi, que educar as pessoas a manusear seus Bitcoin com segurança é de grande importância para protegê-las contra roubos futuros.

Imagemvia Shutterstock.