Студенти створюють базу даних для боротьби з шахрайством з Bitcoin

Група студентів і співробітників Дублінського коледжу Трініті, яка розвиває традицію дослідження Крипто проектів, створює базу даних «перевірки кредитоспроможності» Bitcoin , щоб зробити цифрову валюту більш прозорою.

Команда на чолі з професором Доналом О'Махоні сподівається, що база даних дозволить потенційним діловим партнерам визначити можливі ознаки шахрайства або відмивання грошей, забезпечуючи достатню анонімність.

О'Махоні сказав:

«Ми спостерігали за прогресом Bitcoin і були зачаровані поглинанням ринку, використанням, яке люди використовують, але нас також вразило те, як мало відомо про те, що насправді відбувається на рівні транзакцій».

Побудова великої картини

«Незважаючи на те, що система [Bitcoin] розроблена таким чином, що не підлягає регулюванню, — сказав О'Махоні, — це дало б людям певний комфорт, якби був спосіб створити загальну картину того, що відбувається. Виявлення шахраїв і допомога людям уникати їх також було б корисним».

З цією метою команда намагається згрупувати Bitcoin адреси в кластери, співвідносячи адреси, які використовувалися для здійснення платежів, з тими, які використовувалися для отримання здачі. Потім ці знання об’єднуються в базу даних Bitcoin -адрес, щоб команда могла LINK адресу з осередком шахрайської діяльності.

Зараз база даних Bitcoin працює в лабораторних умовах, але О'Махоні каже, що вони «продовжують відкривати нові шляхи», додаючи, що він «не здивується, якби ONE або кілька [студентів] побачили можливість для бізнесу».

Криміналістика Bitcoin

Мікеле Спаньоло, інженер із інформаційної безпеки Google, створив Бітйод, подібний проект під час його навчання в комп’ютерній інженерії в Міланський політехнічний університет.

Подібно до роботи в Дубліні, BitIodine «аналізує блокчейн, кластеризує адреси, які, ймовірно, належать одному користувачу або групі користувачів, класифікує та позначає їх і, нарешті, візуалізує складну інформацію, отриману з мережі Bitcoin ».

Він зазначив, що «головна відмінність між моєю роботою та тією, що зараз виконується в Дубліні, полягає в тому, що я не маю на увазі оцінювати хороших і поганих акторів у мережі Bitcoin ». Натомість він сподівається, що BitIodine стане «скелетом для побудови більш складних структур для криміналістичного аналізу Bitcoin ».