Gli studenti creano un database per combattere le frodi Bitcoin

Un gruppo di studenti e personale del Trinity College di Dublino, che sta sviluppando una tradizione di ricerca sui progetti Cripto , sta creando un database di "controllo del merito creditizio" Bitcoin per rendere la valuta digitale più trasparente.

Il team, guidato dal professor Donal O'Mahony, spera che il database consenta ai potenziali partner commerciali di identificare possibili indicatori di pratiche commerciali fraudolente o riciclaggio di denaro, garantendo comunque un sufficiente anonimato.

O'Mahony ha detto:

"Abbiamo osservato i progressi del Bitcoin e siamo rimasti affascinati dalla sua diffusione sul mercato, dagli utilizzi che le persone ne hanno fatto, ma siamo anche rimasti colpiti da quanto poco si sappia su ciò che accade realmente a livello di transazione".

Costruire un quadro generale

"Sebbene il sistema [Bitcoin] sia stato progettato per non essere regolamentato", ha detto O'Mahony, "sarebbe di conforto per le persone se ci fosse un modo per costruire un quadro generale di ciò che sta accadendo. Anche identificare i truffatori e aiutare le persone a evitarli sarebbe una cosa utile".

A tal fine, il team sta cercando di raggruppare gli indirizzi Bitcoin in cluster, correlando gli indirizzi utilizzati per effettuare i pagamenti con quelli utilizzati per ricevere il resto. Questa conoscenza viene quindi combinata in un database di indirizzi Bitcoin , per consentire al team di LINK un indirizzo a una sacca di attività fraudolenta.

Il database Bitcoin è attualmente in funzione in laboratorio, ma O'Mahony afferma che stanno "continuando a esplorare nuove strade", aggiungendo che "non sarebbe sorpreso se ONE o più [studenti] vedessero un'opportunità di business".

Analisi forense Bitcoin

Michele Spagnuolo, ingegnere della sicurezza informatica di Google, ha creatoBitIodio, un progetto simile durante il suo periodo come studente di ingegneria informatica pressoPolitecnico di Milano.

Come il lavoro di Dublino, BitIodine "analizza la blockchain, raggruppa gli indirizzi che probabilmente appartengono allo stesso utente o gruppo di utenti, li classifica ed etichetta e infine visualizza informazioni complesse estratte dalla rete Bitcoin ".

Ha sottolineato che "la differenza principale tra il mio lavoro e quello attualmente svolto a Dublino è che non intendo valutare i buoni e i cattivi attori nella rete Bitcoin ". Invece spera che BitIodine diventi "lo scheletro per costruire framework più complessi per l'analisi forense Bitcoin ".