Уряд Австралії відстежує всі перетворення Bitcoin на австралійські долари

Уряд Австралії уважно стежить за Bitcoin, але не за регуляторним фронтом. Швидше, він відстежує кожну конвертацію з Bitcoin в австралійські долари і навпаки.

Державна установа, яка займається стеженням, – це Австралійський центр звітів про транзакції та аналізу (Австрак). Завдання центру — боротьба з відмиванням грошей і Фінанси тероризму, тому цілком логічно, щоб він відстежував анонімні транзакції.

Відстеження транзакцій, пов'язаних з біткойнами

Генеральний директор Austrac Джон Шмідт заявив законодавцям, що Австралія збирає дані про всі міжнародні перекази коштів, включаючи конвертацію Bitcoin , ZDnet звіти.

«У якийсь момент людина буде купувати Bitcoin , наприклад, за австралійські долари, а потім, якщо вони мають справу з речовинами чи послугами, захочуть конвертувати ці біткойни назад у законні валюти, де б вони не були, щоб отримати від них вигоду».

Тут стає цікаво. Оскільки центр отримує інструкції щодо міжнародних переказів, можна ідентифікувати транзакції, зроблені людьми, які купують біткойни.

Шмідт додав, що більшість країн мають такі ж можливості, як Австралія, але незрозуміло, чи використовують вони їх. Він додав, що деякі кримінальні переслідування вже були результатом розвідувальних даних, зібраних центром.

Генеральний директор стверджував, що Bitcoin – це товар, який використовується для передачі вартості, а не законна валюта. Коли біткойни конвертуються в AUD, Austrac може ідентифікувати ці транзакції.

Bitcoin поки що не становить загрози

Шмідт також попередив, що якщо Bitcoin отримає більшу незалежність від фіатної валюти, він стане більш привабливим для злочинних організацій, яким потрібно направляти гроші. У цьому випадку буде необхідна міжнародна співпраця, як зазначає Шмідт:

«Оскільки вони працюватимуть на серверах у юрисдикціях по всьому світу та використовуватимуть дуже складні методи, щоб перемістити та приховати свою особистість. Саме коли у вас є міжнародна співпраця [...], це відповідь на можливість зупинити таку злочинну поведінку».

Цікаво, що Шмідт зазначив, що Austrac досі не може кількісно визначити розмір ринку Bitcoin. в Австралії, але він T бачить у цьому великої загрози. Він зазначив, що люди грають на очікувану вартість Bitcoin , а не використовують його для транзакцій.

«На даний момент, якщо розглядати всі існуючі загрози, з якими ми стикаємося з кримінальної точки зору, вони не є першими в списку», — підсумував Шмідт.

Зображення австралійської 100-доларової банкноти через Shutterstock