El Gobierno australiano rastrea todas las conversiones de Bitcoin a AUD

El gobierno australiano vigila de cerca el Bitcoin, pero no desde el punto de vista regulatorio. Más bien, rastrea cada conversión de Bitcoin a dólares australianos y viceversa.

La agencia gubernamental que realiza el espionaje es el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac). El centro está encargado de combatir el lavado de dinero y la Finanzas del terrorismo, por lo que es lógico que rastree transacciones anónimas.

Seguimiento de transacciones relacionadas con Bitcoin

El director ejecutivo de Austrac, John Schmidt, dijo a los legisladores que Australia recopila datos sobre todas las transferencias internacionales de fondos, incluidas las conversiones de Bitcoin , ZDnetinformes.

En algún momento, una persona comprará Bitcoin con dólares australianos, por ejemplo, y luego, si comercia con sustancias o servicios, querrá convertir esos bitcoins a las monedas legítimas de su lugar de residencia para poder beneficiarse de ellos.

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como el centro recibe instrucciones de transferencias internacionales, es posible identificar las transacciones realizadas por quienes compran bitcoins.

Schmidt añadió que la mayoría de los países tienen la misma capacidad que Australia, pero no está claro si la utilizan. Añadió que ya se han llevado a cabo algunos procesos judiciales gracias a la información recopilada por el centro.

El director ejecutivo argumentó que el Bitcoin es una mercancía utilizada para transferir valor, no una moneda legítima. Cuando los bitcoins se convierten a dólares australianos, Austrac puede identificar esas transacciones.

Bitcoin no es una amenaza, todavía

Schmidt también advirtió que, si Bitcoin se independiza más de las monedas fiduciarias, se volverá más atractivo para las organizaciones criminales que necesitan canalizar dinero. En ese caso, será necesaria la cooperación internacional, como señala Schmidt:

"Porque operan en servidores en jurisdicciones de todo el mundo y utilizan métodos muy sofisticados para transferir y ocultar sus identidades. La cooperación internacional es la clave para detener esta conducta delictiva".

Curiosamente, Schmidt señaló que Austrac aún no puede cuantificar el tamaño del mercado de Bitcoin. en AustraliaPero no lo ve como una amenaza importante. Señaló que la gente está apostando por el valor potencial del Bitcoin en lugar de usarlo para transacciones.

"En este momento, si consideramos todas las amenazas existentes que enfrentamos desde la perspectiva criminal, no son las más importantes", concluyó Schmidt.

Imagen del billete australiano de 100 dólaresvía Shutterstock