Слідкуйте за грошима: дослідник відстежує рух Bitcoin і анонімність

Ця стаття є першою з двох частин інтерв’ю з Дослідниця Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Сара Мейклейджон у своїй новій дослідницькій роботі «Жменя біткойнів: характеристика платежів серед людей без імен».

Через туманні правила та недостатню обізнаність серед основних правоохоронних органів для жертв крадіжки Bitcoin T так багато місць, куди можна звернутися, щоб добитися справедливості. Однак ONE із таких місць є Каліфорнійський університет у Сан-Дієго (UC-SD), де проживає дослідниця Сара Мейклейджон.

Правоохоронні органи та засоби масової інформації звертаються до доктора філософії, щоб відстежити рух Bitcoin , оскільки Мейклейджон разом із командою, до складу якої входять інші дослідники UC-SD та з Університету Джорджа Мейсона, глибоко закопався в ланцюг блоків, відслідковуючи гроші та кидаючи виклик уявленню про те, що транзакції Bitcoin є анонімними.

Стаття Мейклейджона, “Жменя біткойнів: характеристика платежів серед чоловіків без імен”, надає знімок економіки Bitcoin станом на квітень 2013 року.

У документі також описується, як команда Мейклейджона вишукувала адреси Bitcoin , роблячи транзакції та депозити, а потім використовувала евристику для LINK кластерів адрес, переслідуючи гроші з нібито анонімного ринку, такого як Silk Road, аж до біржі, як-от Гора Гокс, який у разі виклику мав би передати владі справжні імена користувачів.

У світлі цих знахідок ми зустрілися з Мейклейджон в антикварному магазині/кафе в Сан-Дієго, щоб поговорити про її справи з Bitcoin та про те, чи справді цю валюту можна використовувати анонімно.

CoinDesk: Ви самі володієте біткойнами?

Сара Мейклейджон (SM): Ми купили купу біткойнів на гроші гранту... ONE з речей, які я купив, це 10 фізичних біткойнів, Біткойни Casascius. У нас є такі щотижневі огляди, тому ми вирішили видати Bitcoin тому, хто представив найкращу презентацію.

Але якби ти дав будь-який презентація, яка була ONE за умовчанням. Тож нам довелося припинити роздачу біткойнів, тому що ми давали людям близько 80 доларів [обмінний курс на той час], щоб показати графік.

Я заробив ONE із цих біткойнів за свою презентацію. Я одразу перерахував... і отримав 80 баксів. [сміється] Гадаю, міг би почекав і зробив краще.

Коли ми вперше купили біткойни, [обмінний курс] становив приблизно 5 доларів за Bitcoin, тож у нас це було добре. [8 листопада, коли відбулася ця розмова, ONE Bitcoin коштував $288,71.]

Пізніше ми купили ще купу, мабуть, приблизно за 15 доларів. Зростання цін було досить обурливим. Ми купили близько 25 Bitcoin [і досі їх багато].

CoinDesk: Що з ними робитиме ваша дослідницька група?

SM: Це гарне запитання. Я розмовляв з людьми про різні подальші проекти. Але незрозуміло, що це пов’язано з фактичними витратами біткойнів.

Для цього проекту нам T потрібно було багато витрачати. Нашим найбільшим хітом став Bitmix, ONE із цих сервісів змішування, який щойно вкрав у нас 10 Bitcoin . [CoinDesk намагався зв’язатися з Bitmix, але досі не отримав відповіді.]

Але всі речі, які ми купували, були якимись зайвими, вони T коштували так багато. Для обміну нам навіть T потрібно було нічого витрачати, це був лише депозит/виведення.

CoinDesk: Чи можете ви підсумувати для нас своє дослідження Bitcoin ?

Сара Мейклейджон (SM): Два найзагальніші питання, на які ми намагалися відповісти, полягали в ONE, для чого люди використовують біткойни? Є всі ці законні постачальники -Підписка на BitPay таких компаній, як WordPress - і ми хотіли побачити, наскільки це поширено відносно будь-чого іншого.

Друге питання, яке більше стосувалося безпеки, стосувалося потенціалу анонімності біткойна. Bitcoin використовує ці псевдоніми, і теоретично поведінка ваших псевдонімів T повинна бути пов’язана – якщо ви будете обережні. Але питання полягало в тому, наскільки цей потенціал анонімності насправді досягнутий?

CoinDesk: Що вас Навчання про весь ландшафт Bitcoin економіки?

SM: Він дійсно зосереджений у невеликій кількості місць. Наші цифри наведено ще в квітні – я б очікував, що все принаймні BIT змінилося лише через зміни, які відбулися в Bitcoin протягом літа.

Як зазначив ан старіша стаття [Доріт] Рона та [Аді] Шаміра, більшість біткойнів не рухається; вони сидять за цими адресами. Ви можете як завгодно здогадуватися про те, що це означає – або вони накопичені, вони втрачені, вони є холодним сховищем для різних обмінів, ми T знаємо.

Немає способу дізнатися. Ми побачили в них певний рух, я називаю їх «динозаврами». Коли вони провели своє дослідження в травні 2012 року, Рон і Шамір сказали, що близько 76% біткойнів накопичуються, і навіть коли ми повторили їхній аналіз цього року, кількість уже знизилася до 64%. Я очікую, що ця цифра буде KEEP змінюватися, особливо з огляду на те, що відбувається з обмінним курсом.

Отже, по-перше, більшість біткойнів навіть T обертаються. Інша справа полягала в тому, як швидко циркулювали біткойни, що залишилися.

Якщо в обігу лише 4 мільйони BTC , ми бачили — знову ж таки, все це ще в квітні — що загалом було проведено транзакцій на 1,2 трильйона BTC . Отже, це означає, що всі ці циркулюючі біткойни були витрачені багато-багато разів.

Інше явище, яке ми повинні були включити в статтю, просто тому, що воно було таким обурливим, було SatoshiDICE і взагалі ігри в кості. Обсяг транзакцій повністю перевершує все інше, але в той же час суми, які витрачаються, крихітні - це частки біткойнів. Це було захоплююче.

Інша річ, яку я вважаю цікавою – і знову ж таки я очікую, що зміниться навіть з квітня – це зростання миттєвих переказів.

З SatoshiDICE, щойно ви натиснете «Надіслати», ви отримаєте свої (виграші) назад. Тут вони ризикують подвійними витратами... в результаті на SatoshiDICE подвійні витрати – невелика сума.

Те ж саме з BitPay – коли ви натискаєте «Надіслати», вони кажуть: «Ми отримали ваші біткойни». Насправді це приємна тенденція – якщо ви велика компанія і можете включити це у свої витрати на ведення бізнесу, це дійсно надає великі послуги вашим користувачам.

Тому що коли ми робили наші транзакції, вносили на біржі, знімали їх, сидіти там і чекати годину, перш ніж ми зможемо їх знову перемістити, було справжньою мукою.

CoinDesk: Щодо анонімності, ви дійшли висновку, що не так легко залишатися анонімним з Bitcoin?

SM: Насправді я не впевнений, що це правильний висновок. Я думаю, що якщо у вас є мотивація та якщо ви розумієте, як працює протокол Bitcoin , ви можете залишитися анонімним.

Застереження полягає в тому, що ви повинні намагатися залишатися анонімними в масштабі. Якщо у вас є Bitcoin, то, звичайно, ви можете залишитися анонімним. Якщо ви розумієте протокол, якщо використовуєте змішані сервіси чи інші божевільні речі, у вас все вийде.

Проблема полягає в тому, що коли ви намагаєтеся збільшити масштаб, якщо у вас є біткойни на мільйони доларів, то приховати таку кількість біткойнів у мережі стане набагато важче.

Коли ми врешті-решт почали відслідковувати деякі з цих великих крадіжок, ми бачили ці спроби зробити божевільні речі, як-от розділити біткойни, потім очистити їх, а потім об’єднати біткойни знову разом, але в кінцевому підсумку той факт, що кожна транзакція була загальнодоступною, вдарив вас у ногу, коли ви намагалися приховати FLOW великої кількості біткойнів.

CoinDesk: Повертаючись до вашої статті «Повна жменя біткойнів», чи можете ви коротко описати, як для неспеціаліста, як ваше дослідження відслідковувало біткойни від ONE транзакції до іншої та частково подолало анонімність Bitcoin?

SM: Ми робили двосторонню методологію. Перше, що ми зробили, було дуже простим. Ми просто зробили багато транзакцій. Ми зареєструвалися приблизно на 30 різних біржах, внесли біткойни на рахунки, а потім зняли біткойни; фантастична атака повторної ідентифікації.

Ідея полягала в тому, що якщо я вношу депозит, Mt. Gox дасть мені адресу депозиту, і я скажу: «О, це адреса Mt. Gox». Тоді я можу позначити це як остаточне приналежність до гори Гокс.

Так само, коли я знімаю біткойни, я можу піти подивитися на транзакцію, побачити відправника і сказати: «Це теж Маунт-Гокс». Це в основному дозволяє нам ідентифікувати дуже мінімальну кількість наземних даних.

Потім ми спробували кластеризувати різні адреси разом, використовуючи дві евристики кластеризації, які ми описали в статті.

ONE був справді стандартним, ним користувалося багато людей, і ідея полягала в тому, що якщо будь-які адреси використовувалися як вхідні дані для однієї транзакції, то ними повинен керувати той самий користувач.

[Наприклад] комусь потрібно надіслати комусь 5 BTC , і вони мають по 1 BTC на кожну з п’яти адрес, і вони об’єднують ці адреси, щоб заплатити. Це стандартна річ у протоколі... це дуже безпечна евристика, є дуже обмежені випадки, коли ця евристика буде порушена. Це визнає в протоколі Сатоші.

ONE базується на ідеї внесення змін. Давайте подумаємо, мені все одно потрібно надіслати комусь 5 BTC, але замість того, щоб мати 1 BTC на кожну з п’яти адрес, я маю 6 BTC на ONE адресу.

Згідно з властивостями протоколу Bitcoin , мені потрібно надіслати ці 6 BTC одночасно. Я T можу просто витратити 5 із них. Що я можу зробити, функціонально, оскільки, очевидно, я T хочу перевитрати, це створити транзакцію з двома виходами.

ONE із вихідних даних — це законний одержувач, для 5 BTC, а інший — це моя адреса, на яку я надсилаю надлишок 1 BTC. Це змінена адреса.

Знову ж таки, це добре встановлена ​​властивість Bitcoin , що ці адреси зміни будуть поширеними. Евристика така: адреса зміни в транзакції належить тій самій особі, що й відправник. Це чудово, якщо ви можете визначити адреси змін. Це справді складна частина, і, ймовірно, основна частина роботи проекту пішла на те, щоб зробити цю евристику консервативною.

Ця евристика була справді корисною для виявлення певних закономірностей у мережі.

Наприклад, те, що ми називаємо в папері, відшаровуються ланцюжки. Ідея полягає в тому, що я беру велику кількість біткойнів на ONE адресу, я витрачаю невелику суму, а основну частину монет вилучаю на адресу обміну, і це продовжується.

Наприклад, подумайте про майнінг-пул, який отримує винагороду в 25 BTC , а потім платить своїм майнерам. Цей шаблон дуже поширений у мережі Bitcoin , і ідея полягає в тому, що без ідентифікації цих змінних адрес ви взагалі T зможете Соціальні мережі за грошима.

CoinDesk: Чи існують криптографічні технології, які люди можуть використовувати, щоб зробити Bitcoin більш анонімним?

SM: Ця стаття була опублікована цього року, «Zerocoin: анонімна розподілена електронна готівка з Bitcoin»з Університету Джона Гопкінса, який поклав певні технології криптографії на Bitcoin , щоб забезпечити надійні гарантії анонімності. На жаль, велике застереження щодо їхньої роботи полягає в тому, що вона набагато менш ефективна.

У певному сенсі Bitcoin став великим ляпасом традиційній криптографії. На перший погляд, Bitcoin T повинен працювати. Це лише підписи та хеші, і справді дивно, що це працює, і я вважаю, що його дизайн неймовірний.

Це начебто просто. Я також думаю, що це частково причина того, що він насправді отримав широке поширення - будь-хто це може зрозуміти, якщо ви приділите 10 хвилин і поясните, як це працює.

Це інтуїтивно зрозуміло та має багато сенсу. Тоді як традиційна криптографічна електронна готівка T має такого сенсу. Bitcoin є цікавим тривожним дзвіночком для криптографа.

Ще один проект, який мене цікавить, — це дослідження аспектів безпеки Bitcoin, які можна перевірити, і зв’язку між Bitcoin та існуючими схемами криптографічної електронної готівки, які використовують набагато більше важкої техніки.

CoinDesk: Як ви ставитеся до майбутнього Bitcoin у світлі ваших досліджень? Ви відчуваєте себе більш впевнено щодо цієї системи чи менше після її вивчення?

SM: Що мене зараз найбільше нервує, так це ця волатильність і цей низький обсяг торгів, а також той факт, що ці великі кити з тисячами біткойнів дійсно можуть самостійно впливати на ціну.

Такі речі мене трохи нервують. Це проблема курки чи яйця. Вам потрібно, щоб більше людей прийняли Bitcoin , щоб стабілізувати це, але люди ухиляються від Bitcoin , оскільки сприймають їх як нестабільні та ризиковані інвестиції.

Інша річ, було б важливо побачити більш законне використання Bitcoin. Його найбільша проблема зараз полягає в тому, що немає чіткої причини, чому я повинен почати використовувати Bitcoin. Я цілком задоволений своєю кредитною карткою.

Якщо ви дійсно не дбаєте про Політика конфіденційності, бар’єр для доступу до Bitcoin досить високий. Це не так зручно, ви T можете зайти в кав'ярню - принаймні за межами Bay Area - і купити речі за біткойни. Я знаю, що були стартапи, орієнтовані на це, але зараз це трохи незграбно.

Навіть якщо я можу зайти в кав’ярню і купити щось за біткойни, для цього немає чудового механізму. Якщо ви обоє не користуєтеся однією службою гаманця і у них є чудовий Wi-Fi, зараз це трохи складно.

Я думаю, що юзабіліті має бути вищим, я думаю, що має бути більше законних служб, які приймають біткойни, і я думаю, що волатильність має бути нижчою.

Я думаю, що люди T приймають Bitcoin , тому що цього T відбувається, і ці речі T відбуваються тому, що недостатньо людей використовують Bitcoin.

Це складно. Я T знаю, що буде з Bitcoin. Я думаю, що це гарний перший крок у певному напрямку – і, можливо, це буде більше, ніж це.

Ви можете зараз читайте другу частину інтерв'ю, де Мейклейджон обговорює свої знахідки, пов’язані з Шовковий шлях та онлайн-чорні Ринки.