А звіт Chainalysis опублікував у середу деталі злочинної діяльності, пов’язаної з криптовалютами, у Східній Європі, яка, як вважають, є базою для багатьох сумнозвісних хакерських груп і наркоринку Hydra, який, за словами Chainalysis , є найбільшим у світі.

«З точки зору необробленої вартості, Східна Європа надіслала Криптовалюта на незаконні адреси на другому місці серед інших регіонів, поступаючись лише Західній Європі», — йдеться у звіті.

За даними Chainalysis, з липня 2020 року по червень 2021 року на адреси, пов’язані зі Східною Європою, надійшло близько 1,15 мільярда доларів незаконних коштів.

Hydra, зокрема, є ONE з причин, чому Східна Європа надсилає більше Криптовалюта на Ринки даркнету, ніж будь-який інший регіон світу, йдеться у звіті. Вважається, що російськомовний даркнет-ринок наркотиків і нелегальних товарів є великим рушієм злочинної Крипто ліквідності в Росії, заробляючи до 75% світового даркнет-доходу, як повідомляє Chainalysis в попередній звіт.

Однак найбільша частка коштів, які східноєвропейці надсилають на незаконні адреси, йде на шахрайство, повідомляє Chainalysis .

«У період з червня 2020 року по липень 2021 року адреси зі Східної Європи надіслали 815 мільйонів доларів на шахрайство, поступаючись лише Західній Європі», – йдеться у звіті. Більшість веб-трафіку на відомі шахрайські сайти також надходить зі Східної Європи, особливо з України, повідомляє Chainalysis .

Регіон також отримав «приблизно 950 мільйонів доларів Криптовалюта з адрес шахраїв», що робить Східну Європу другим за величиною одержувачем шахрайських коштів у світі після Західної Європи, повідомляє Chainalysis . Ця місячна цифра зростає з березня 2021 року, додала фірма.

Найпліднішою справою в регіоні виявляється Фініко, ймовірна схема Понці, засновники якої перебувають під кримінальним розслідуванням у Росії. Як CoinDesk повідомилиросійська поліція отримала повідомлення від користувачів Finiko, які стверджували, що втратили загалом близько 1 мільйона доларів. Однак, повідомило діловому виданню анонімне джерело в російському центробанку Дзвіночок збитки могли скласти майже 95 мільйонів доларів.

Оцінка Chainalysis ще більш вражаюча: Крипто фірма виявила Bitcoin на суму понад 1,5 мільярда доларів, отримані на адреси Finiko у понад 800 000 окремих депозитів, йдеться у звіті.

«Хоча незрозуміло, скільки окремих жертв були відповідальними за ці депозити або скільки з цих 1,5 мільярдів доларів було виплачено інвесторам, щоб KEEP схему Понці, очевидно, що Finiko представляє собою масштабне шахрайство, вчинене проти користувачів Криптовалюта зі Східної Європи, переважно в Росії та Україні», — написав Chainalysis .

Географія програм-вимагачів

Адреси програм-вимагачів, які, ймовірно, належать східноєвропейським хакерам, отримали 46 мільйонів доларів США за минулий рік, «поступаючись лише Західній Європі з 51 мільйоном доларів». Тут завдання дослідника стає складнішим, оскільки важко точно визначити місцезнаходження будь-якої Крипто адреси на земній кулі.

Як сказав Chainalysis , основним припущенням є те, що найвідоміші хакерські групи, імовірно, пов’язані з Росією, наприклад Evil Corp, «керівництво якої нібито має зв'язки до російського уряду», – йдеться у звіті.Крім того, більшість штамів програм-вимагачів, пов’язаних з Росією та сусідніми країнами, мають частини коду, які перешкоджають їм атакувати комп’ютери, розташовані в цих країнах.

«Наша географічна атрибуція базується на веб-трафіку до сервісів Криптовалюта , тому у випадках, коли два регіони використовують багато однакових сервісів, важче віднести обсяг транзакцій до правильного сервісу», — пише Chainalysis .

«Західна Європа має значне перекриття послуг з більшою кількістю регіонів, ніж будь-який інший, демонструючи особливо міцні зв’язки зі Східною Європою, Північною Америкою та Центральною та Південною Азією», – сказав Кім Грауер, керівник відділу досліджень Chainalysis.

"Ми вважаємо, що для деяких регіонів, таких як Північна Америка, ця динаміка відображає конвергенцію інституційних інвесторів і професійних трейдерів на кількох платформах. З іншого боку, для таких регіонів, як Східна Європа та Центральна та Південна Азія, ми вважаємо, що перекриття послуг у цих випадках також зумовлене грошовими переказами, які надсилаються із Західної Європи, оскільки це буде відображати діяльність грошових переказів, яку ми спостерігаємо у світі фіатних операцій", - додав Грауер.