A ulat na inilathala ng Chainalysis noong Miyerkules ay nagdedetalye ng aktibidad na kriminal na nauugnay sa crypto sa Silangang Europa, na malawak na pinaniniwalaan na ang tahanan ng maraming kilalang hacker group at ang marketplace ng droga na Hydra, na sinabi ng Chainalysis na ang pinakamalaking sa mundo.

"Sa mga tuntunin ng hilaw na halaga, ang Silangang Europa ay nagpadala ng pangalawang pinaka- Cryptocurrency ng anumang rehiyon sa mga ipinagbabawal na address, sa likod lamang ng Kanlurang Europa," ang ulat ay nagbabasa.

Sa kabuuan, ang mga address na nauugnay sa Eastern Europe ay nakatanggap ng humigit-kumulang $1.15 bilyon ng mga ipinagbabawal na pondo mula Hulyo 2020 hanggang Hunyo 2021, ayon sa Chainalysis.

Ang Hydra, sa partikular, ay ONE sa mga dahilan kung bakit ang Silangang Europa ay nagpapadala ng mas maraming Cryptocurrency sa mga Markets ng darknet kaysa sa ibang rehiyon sa mundo, sinabi ng ulat. Ang marketplace ng darknet na nagsasalita ng Russian para sa mga droga at ilegal na produkto ay pinaniniwalaan na isang malaking driver ng criminal Crypto liquidity sa Russia, na kumikita ng hanggang 75% ng global darknet revenue, gaya ng sinabi Chainalysis sa isang naunang ulat.

Gayunpaman, ang pinakamalaking bahagi ng mga pondo na ipinapadala ng mga Eastern European sa mga bawal na address ay napupunta sa mga scam, sinabi ni Chainalysis .

"Sa pagitan ng Hunyo 2020 at Hulyo 2021, ang mga address na nakabase sa Eastern Europe ay nagpadala ng $815 milyon sa mga scam, pangalawa lamang sa Kanlurang Europa," ang sabi ng ulat. Karamihan sa trapiko sa web sa mga kilalang website ng scam ay nagmumula rin sa Silangang Europa, lalo na sa Ukraine, sinabi ni Chainalysis .

Nakatanggap din ang rehiyon ng "humigit-kumulang $950 milyon na halaga ng Cryptocurrency mula sa mga address ng scam," na ginagawang ang Silangang Europa ang pangalawang pinakamalaking tatanggap ng mga pondo ng scam sa mundo, pagkatapos ng Western Europe, sinabi ni Chainalysis . Ang buwanang bilang na ito ay tumataas mula noong Marso 2021, idinagdag ng kumpanya.

Ang pinaka-prolific na kaso sa rehiyon ay ang Finiko, isang di-umano'y Ponzi scheme na ang mga tagapagtatag ay nasa ilalim ng kriminal na imbestigasyon sa Russia. Bilang CoinDesk iniulat, nakatanggap ang pulisya ng Russia ng mga ulat mula sa mga gumagamit ng Finiko, na nagsasabing nawalan sila ng humigit-kumulang $1 milyon sa kabuuan. Gayunpaman, sinabi ng hindi kilalang source sa central bank ng Russia sa business publication Ang Kampana ang mga pagkalugi ay maaaring umabot sa halos $95 milyon.

Ang pagtatantya ng Chainalysis ay mas kapansin-pansin: Ang Crypto sleuthing firm ay nakilala ang higit sa $1.5 bilyon na halaga ng Bitcoin na natanggap ng mga address ni Finiko sa mahigit 800,000 na magkakahiwalay na deposito, sabi ng ulat.

"Bagama't hindi malinaw kung gaano karaming mga indibidwal na biktima ang may pananagutan para sa mga deposito na iyon o kung magkano sa $1.5 bilyon na iyon ang ibinayad sa mga namumuhunan upang KEEP ang Ponzi scheme, malinaw na ang Finiko ay kumakatawan sa isang napakalaking panloloko na ginawa laban sa mga gumagamit ng Cryptocurrency ng Eastern Europe, na nakararami sa Russia at Ukraine," isinulat ni Chainalysis .

Heograpiya ng Ransomware

Ang mga address ng ransomware na pinaniniwalaang kabilang sa mga hacker ng Eastern European ay nakatanggap ng $46 milyon sa nakalipas na taon, "sa likod lamang ng Kanlurang Europa sa $51 milyon." Dito, nagiging mas nakakalito ang gawain ng mananaliksik dahil mahirap na tumpak na mahanap ang anumang Crypto address sa globo.

Tulad ng sinabi ng Chainalysis , ang pangunahing palagay ay ang pinakakilalang mga grupo ng hacker na maaaring nauugnay sa Russia, tulad ng Evil Corp, "na ang pamumuno may kaugnayan daw sa gobyerno ng Russia," sabi ng ulat. Gayundin, karamihan sa mga strain ng ransomware na kaanib sa Russia at sa mga kalapit na bansa ay may mga bahagi ng code na pumipigil sa kanila sa pag-atake sa mga computer na matatagpuan sa mga bansang iyon.

"Ang aming geographic na pagpapatungkol ay nakabatay sa trapiko sa web sa mga serbisyo ng Cryptocurrency , kaya sa mga kaso kung saan ang dalawang rehiyon ay gumagamit ng marami sa parehong mga serbisyo, mas mahirap i-attribute ang dami ng transaksyon sa tamang serbisyo," isinulat Chainalysis .

"Ang Kanlurang Europa ay may mataas na serbisyo na magkakapatong sa higit pang mga rehiyon kaysa sa iba pa, na nagpapakita ng partikular na matibay na ugnayan sa Silangang Europa, Hilagang Amerika at Sentral at Timog Asya," sabi ni Kim Grauer, pinuno ng pananaliksik ng Chainalysis.

"Naniniwala kami na para sa ilang rehiyon tulad ng North America, ang dynamic na ito ay nagpapakita ng convergence ng institutional investors at professional trader sa ilang mga platform. Sa kabilang banda, para sa mga rehiyon tulad ng Eastern Europe at Central at Southern Asia, naniniwala kaming ang overlap ng serbisyo sa mga kasong iyon ay hinihimok din ng mga pagbabayad ng remittance na ipinapadala mula sa Western Europe, dahil ito ay magsasalamin sa aktibidad ng remittance, "nakikita namin sa Grauer fiat.